Novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales

1. Cuestiones fundamentales.

1.1 Definiciones.
1.2 Paraísos Fiscales.
1.3 Directivas y Reglamentos Europeos.
1.4 Legislación española.
1.5 Ley 10/2010. Principales Novedades.
1.6 Sujetos Obligados.
1.7 Principales organismos de control.


2. Régimen sancionador y control interno.

2.1 Infracciones MUY GRAVES.
2.2 Infracciones GRAVES.
2.3 Infracciones LEVES.
2.4 Responsabilidad administradores y directivos.
2.5 Sanciones.
2.6 Medidas de control interno.
2.7 Examen externo.
2.8 Formación y protección.
2.9 Sucursales y filiales extranjeras.


3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.

3.1 Introducción – Diligencia debida.
3.2 Medidas normales de diligencia debida.
3.3 Medidas simplificadas de diligencia debida.
3.4 Medidas reforzadas de diligencia debida.


4. Obligaciones de información.

4.1 Examen especial.
4.2 Comunicación por indicios.
4.3 Abstención de ejecución.
4.4 Comunicación sistemática.
4.5 Colaboración con la comisión de blanque.
4.6 No sujeción y exención de responsabilidades.
4.7 Prohibición revelación.
4.8 Conservación de documentos.


5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.

5.1 Obligación de declarar – medios de pago.
5.2 Comercio de bienes.
5.3 Fundaciones y asociaciones.
5.4 Envío de dinero.
5.5 Ficheros de titularidad financiera.

6. Casos de aplicación.

7. Escenario comercial.

7.1 Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.