Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados Normativa de aplicación Unidad 2. Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Unidad 3. Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida Unidad 4. Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno Análisis de riesgos y examen especial Órgano de control interno Representante ante el SEPBLAC Manual de prevención Unidad 5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio Comunicaciones sistemáticas Conservación de la documentación Unidad 6. Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo. Formación de empleados Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal Unidad 7. Casos o supuestos especiales Declaración de movimientos y medios de pago Comercio de bienes Fundaciones y asociaciones Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión Premios de loterías y otros juegos de azar Unidad 8. Infracciones y sanciones Infracciones muy graves Infracciones graves Infracciones leves Graduación y tipos de sanciones Responsabilidad y prescripción de las sanciones Unidad 9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias