Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
50h
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
Este curso te capacita para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril y su reglamento de desarrollo.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Este curso va dirigido a todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Este curso está accesible para todos los interesados, sin necesidad de contar con requisitos previos. Te invitamos a unirte, independientemente de tu nivel de experiencia o formación académica.
Al completar el curso, recibirás un título propio de nuestro centro, acreditado por SEPE. Además, este título cuenta con el prestigioso sello de calidad de CECAP, garantizando así su validez y reconocimiento en el ámbito educativo.
Después de solicitar información, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve para proporcionarte todos los detalles necesarios sobre el curso. Te facilitaremos información adicional sobre el contenido del curso, horarios, modalidades de enseñanza, y cualquier otra consulta que puedas tener.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
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Materias
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Financiación
- Prevención
- Blanqueo de capitales
Temario
Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
- ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Fases del blanqueo de capitales.
- Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
- Normativa de aplicación.
- Resumen.
Unidad 2: Sujetos obligados
- ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Resumen.
Unidad 3: Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Resumen.
Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno
- Políticas y procedimientos de control interno.
- Análisis de riesgos y examen especial.
- Órgano de control interno.
- Representante ante el SEPBLAC.
- Manual de prevención.
- Resumen.
Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos
- Comunicaciones por indicio.
- Comunicaciones sistemáticas.
- Conservación de la documentación.
- Resumen.
Unidad 6: Medidas específicas de control y protección
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
- Resumen.
Unidad 7: Casos o supuestos especiales
- Declaración de movimientos y medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
- Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
- Premios de loterías y otros juegos de azar.
- Resumen.
Unidad 8: Infracciones y sanciones
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
- Graduación y tipos de sanciones.
- Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
- Resumen.
Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
- Resumen.
Unidad 10: Glosario Unidad 11: Bibliografía
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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo