Técnico Experto En Blanqueo De Capitales
Curso
A Distancia
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
¿Deseas adquirir más conocimientos en el ámbito de blanqueo de capitales? Ahora es mucho más fácil, gracias a Emagister quien pone a tu disposición el curso con metodología a distancia en Técnico Experto En Blanqueo De Capitales, dictado por el centro Educa Business School. Presenta una duración de tan solo seis meses, y al finalizar, recibirás tu titulación que acredita los conocimientos que has adquirido en el transcurso de esta formación.
Al realizar el presente curso adquieres un amplio rango de habilidades en la investigación y detección de lavado de dinero producto de actividades delictivas. Aprendes sobre la legislación y como esta se aplica ejecutando procesos penales a quienes infringen la ley por manejar dineros ilícitos. Desarrollas conocimientos en cómo prevenir blanqueo de capitales procedentes de origen fraudulento o por la práctica de una actividad ilegal. Este curso de metodología a distancia te permite adquirir estos grandes conocimientos desde la comodidad de tu hogar y en horarios cómodos.
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Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Con nuestra formación alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos.
Va dirigido a personas que quieren aprender más sobre y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso.
No presenta requisitos previos.
Obtén con nuestro curso una titulación emitida por Educa Business School para demostrar tus conocimientos.
Su modalidad te permite estudiar sin moverte de tu casa.
Un asesor se comunicará contigo para brindarte información.
En Educa Business School contamos con una bolsa de empleo para nuestros alumnos y alumnas que facilita su entrada al mundo laboral por medio de multitud de convenios de colaboración.
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores, asesoramiento para la prevención BLAC-FT.
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En Educa Business School te ofrecemos facilidades de pago, permitiendo a nuestro alumnado fraccionar su pago sin intereses. Del mismo modo, contamos con un sistema de becas que te ayudará a comenzar tu formación.
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Opiniones
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Tienen una amplia variedad de cursos muy completos.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- MASTER
- Cursos
- Blanqueo
- Capital
- Régimen jurídico
- Prevención de blanqueo de capi
Temario
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
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