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Tipología
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Horas lectivas
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Duración
2 Meses
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
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Tutor personal
Sí
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A tener en cuenta
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
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Diploma Servicio Público de Empleo Estatal. Formación on lien
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Seguros
- Banca
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- Asesorías
Profesores
Equipo Docente
Profesorado
Temario
1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1. Objeto y ámbito de la aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2.5. Régimen Sancionador
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