Centros similares
Cursos destacados
-
Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
← | →
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 4 Semanas
Gracias a Emagister y Aula DGE - Centro Formación PBCFT, PROF. PEDRO MORÓN, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. Fórmate con el curso de Prevención Blanqueo del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: cómo aplicarla y alcanza tus objetivos.
Gracias a Emagister y Aula DGE - Centro Formación PBCFT, PROF. PEDRO MORÓN, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. Fórmate con el curso de Prevención Blanqueo del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: cómo aplicarla y alcanza tus objetivos.
-
Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
← | →
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente con respecto a las medidas de control interno y la aplicación de las medidas de...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
Con este curso pretendemos que nuestros alumnos: -Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT. -Comprendan el efecto de la autoevaluación sobre los -procedimientos de PBC/FT de las organizaciones. -Compartan experiencias prácticas de autoevaluación. Aprender a elaborar mapas de riesgos.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores prácticas empresariales a nivel internacional. Sobre la base de dichos estándares y prácticas se ha diseñado un modelo...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Día
- Curso bonificable
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
Opiniones sobre AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN (3)
Opiniones
Valoración del Centro
Lo recomiendan
Prevención blanqueo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: cómo aplicarla.
Patricia Mesa Torres
Análisis de operaciones sospechosas
Vanessa Sánchez Martín
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero
Celso Miralles
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
