Blanqueo de capitales 2020

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1.1. Concepto

1.2. Actividades de blanqueo de capitales

1.3. Fases del blanqueo de capitales

1.4. Riesgos y consecuencias

1.5. Lucha contra el blanqueo de capitales

UNIDAD 2: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1. Aspectos básicos del blanqueo de capitales.

2.2. Características de la financiación del terrorismo.

2.3. Cambios y evolución del blanqueo de capitales.

2.4. Modelos del blanqueo de capitales.

2.5. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.

UNIDAD 3: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS.

3.1. Identificación de clientes

3.2. Evaluación del riesgo

3.3. Medidas de diligencia debida

3.3.1. Medidas normales de diligencia debida

3.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida

3.3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida

3.3.4. Autorización de procedimientos de identificación