Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance
Curso subvencionado desempleados y trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
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Descripción
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Tipología
Subvencionado
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Metodología
Online
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Duración
2 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Tendrá conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código, se profundiza en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
Opiniones
Logros de este Centro
Materias
- Informe de auditoría
- Blanqueo de capitales
- Propiedad intelectual
- Código penal
- Responsabilidad Penal
Temario
- Introducción.
- Las empresas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Compliance officer o controller jurídico.
Delitos empresariales (parte I)
- Introducción.
- Estafa.
- Fraudes y exacciones ilegales.
- Insolvencias punibles.
- Delitos de daños.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.
Delitos empresariales (parte II)
- Introducción.
- Delitos contra la salud pública.
- Corrupción en los negocios.
- Otros delitos.
Programa de compliance
- Introducción.
- Puntos claves para un programa de compliance.
- Requisitos del programa de compliance.
- Programa de compliance.
Anexos
- Ejemplos prácticos
- Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
- Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
- Glosario
Material complementario
- Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
- Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
- Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
- Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
- Programa Compliance.
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