EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

CURSO DE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE

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CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Horas lectivas 125h
Duración 6 Meses
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • Online
  • 125h
  • Duración:
    6 Meses
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Descripción

Tirant Formación, Empresa del grupo Editorial Tirant lo Blanch, presenta en Emagister el curso de Especialista en Compliance.

El objetivo de esta formación es el de ofrecer a los participantes los elementos esenciales para elaborar un programa de cumplimiento normativo de carácter penal en las empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones y, en concreto: prevenir comportamientos y detectar infracciones de esta índole en el desarrollo de su actividad.

Asimismo, dado su enfoque eminentemente práctico, la finalidad del curso es capacitar al profesional para que sea capaz de diseñar y dirigir un programa de Compliance de estas características, dando respuesta a los principales problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
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Fechas a elegir
Online
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A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Los encargados de cumplimiento normativo, abogados, auditores, asesores de empresa, consultores, empresarios, y administradores de empresas y toda clase de profesionales y operadores jurídicos que quieran conocer la técnica del Compliance penal y su implantación en el seno de una empresa o de cualquier otra persona jurídica.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Política
investigación
Gobierno corporativo
Marco normativo
Políticas de Compliance
Programa de compliance
Evaluación de riesgos
Blanqueo de capitales
Conflicto de intereses
Protección de datos
Política de compliance
Anticorrupción
Seguridad de la información
Compliance
Responsabilidad Civil
Delitos suceptibles de cometer una empresa
Personas jurídicas
Concepto de Compliance
Legislación laboral
Responsabilidad social de las empresas

Temario

BLOQUE I INTRODUCCION AL COMPLIANCE ANA CAMPUZANO (25 H)

1. Introducción al concepto de compliance y gobierno corporativo
2. Cuestiones generales sobre la implantación de un programa de compliance
3. La evaluación de riesgos
4. Marco normativo y políticas de compliance
4.1. Legislación general y sectorial
4.2. Responsabilidad social corporativa y compliance. El código ético y las políticas de transparencia
4.3. Políticas anticorrupción
4.4. Política de conflicto de intereses
4.5. Política de prevención de blanqueo de capitales.
4.6. Política de protección de datos
4.7. Seguridad de la información y las evidencias digitales
4.8. Responsabilidad social corporativa

BLOQUE II RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS JOSE GONZALEZ CUSSAC (25 horas)

1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas juridicas
2. Las modificaciones del codigo penal operadas por las leyes 5/2.010, Y 1/2015
3. Sujetos penalmente responsables
4. Las acciones en la responsabilidad penal
5. Tipicidad
6. Imputabilidad de las personas juridicas
7. Culpabilidad y presunciones
8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes)
9. La participacion en los delitos cometidos por personas juridicas
10. La responsabilidad civil derivada del delito
11. Influencia de las medidas preventivas Y de los planes de riesgos penales en la responsabilidad penal de las personas juridicas y presunciones legales al efecto
12. Delitos que pueden cometer las personas juridicas
13. Analisis de las distintas penas que se pueden imponer a las personas juridicas responsables penalmente.

BLOQUE III ESTRUCTURACION DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA JAVIER PUYOL (30 horas)

1. La complejidad del entorno de cumplimiento
2. Las consecuencias en la implantacion de un modelo de cumplimiento
3. Los requisitos para implantar un modelo de compliance
4. El compliance officer
4.1. Introduccion
4.2. Principios sobre los que ha de regir su actuacion
4.3. Perfil competencial
4.4. Cualidades del compliance officer
4.5. Caracteristicas de la funcion y determinacion de sus funciones
4.6. Instauracion de la funcion
4.7. Modelo organizativo

BLOQUE IV DISEÑO DE UN MAPA LEGAL DE RIESGOS Y DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE CARLOS SAIZ PEÑA (25 horas)

1. Objetivos y alcance
2. Riesgos legales
3. Diagnostico por delito
4. Conclusiones
5. Planes de accion
6. Establecimiento de procedimientos y controles internos
7. Establecimiento de sistemas de informacion y de reporting
8. Periodicidad de los controles 9. Planes de continuidad en el negocio
10. Planes de formacion y de diseminacion de cultura etica.

BLOQUE V DEFENSA JURIDICA DE LA EMPRESA FERNANDO MARÍN (20 horas)

1. Canal de denuncias e investigaciones
2. Formacion en compliance
3. Procedimientos internos y monitorización del sistema de compliance
4. Defensa jurídica de la empresa y su estrategia tecnica
4.1. Comision del delito
4.2. Investigacion
4.3. Inicio del procedimiento
4.4. Apertura de juicio oral
4.5. Condena
5. Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa