Curso online sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Emagister.com se complace en presentar el Curso online sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del centro Consuldat. La formación está destinada a todas aquellas personas que quieran dedicarse a este ámbito de trabajo, sin necesidad de tener unos conocimientos previos.

El temario del curso te enseñará las políticas y procedimientos para prevenir e impedir las operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como las instituciones que luchan contra esta práctica. Además, aprenderás las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal. Asimismo, conocerás la relación de infracciones y sanciones administrativas y penales. Por otro lado, estudiarás las tipologías de blanqueo de capitales y algunos ejemplos de operaciones de riesgo. Por último, aprenderás la normativa básica vigente sobre prevención de estos actos delictivos.

El curso se realiza a distancia, así los alumnos no pierden tiempo en el traslado al centro de estudios. De esta manera, pueden compaginar su actividad académica con el resto de actividades del día a día. La formación tiene una duración de 20 horas y se llevará a cabo a lo largo de un mes.