-
Todos
- Online
-
Filtros
Cursos gratis subvencionados y ofertas de Blanqueo de capitales
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Fechas a elegir
- 70h
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe...
Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Fechas a elegir
- 14h
Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia Debida, la operativa del control interno y las obligaciones de comunicación al SEPBLAC. El programa incorpora casos...
-
Como Asesor de empresas, creo que este curso es fundamental para el ejercicio de nuestra actividad si no queremos tener graves problemas por actividades que pueden hacer nuestros clientes, además creo que habrá de informar de lo que no pueden hacer.
Colegas asesores os recomiendo este curso y en ENSAL,que todos sabemos al menos, los que estamos en el mundillo de la empresa, que es uno de los Centros de Formación con mejor reputación
← | →
- Subvencionado
- Online
- Nivel avanzado
- Fechas a elegir
Sumérgete en el fascinante mundo del análisis financiero y proyectos de inversión con nuestro curso de Blanqueo de capitales, disponible en la reconocida plataforma Emagister y facilitado por el prestigioso centro ENSAL en modalidad online. Aprovecha esta oportunidad única para adquirir conocimientos especializados en la detección y prevención del blanqueo de capitales...
subvencionado por el Estado
Sumérgete en el fascinante mundo del análisis financiero y proyectos de inversión con nuestro curso de Blanqueo de capitales, disponible en la reconocida plataforma Emagister y facilitado por el prestigioso centro ENSAL en modalidad online. Aprovecha esta oportunidad única para adquirir conocimientos especializados en la detección y prevención del blanqueo de capitales...
-
Como Asesor de empresas, creo que este curso es fundamental para el ejercicio de nuestra actividad si no queremos tener graves problemas por actividades que pueden hacer nuestros clientes, además creo que habrá de informar de lo que no pueden hacer.
Colegas asesores os recomiendo este curso y en ENSAL,que todos sabemos al menos, los que estamos en el mundillo de la empresa, que es uno de los Centros de Formación con mejor reputación
← | →
-
El curso de Prevención y Actualización Frente al Fraude Comercial reforzó mi conciencia sobre los riesgos y las estrategias para prevenir el fraude en el entorno comercial, proporcionándome una sólida base para abordar estas situaciones.
← | →
-
Aprecié mucho las herramientas prácticas y los ejemplos reales proporcionados durante el curso, los cuales me ayudaron a entender cómo aplicar los conceptos teóricos en situaciones del mundo real.
← | →
-
Los docentes eran expertos en la materia y su experiencia en la prevención del fraude comercial agregó un valor significativo a las lecciones, haciéndolas más interesantes y relevantes.
← | →
- Subvencionado
- Online
- Nivel básico
- 20h - 7 Días
Aprenderás las técnicas para enfrentarte contra el fraude y organizar los recursos existentes para combatirlo, así como concienciar sobre sus efectos en los resultados.
subvencionado por el Estado
Aprenderás las técnicas para enfrentarte contra el fraude y organizar los recursos existentes para combatirlo, así como concienciar sobre sus efectos en los resultados.
-
El curso de Prevención y Actualización Frente al Fraude Comercial reforzó mi conciencia sobre los riesgos y las estrategias para prevenir el fraude en el entorno comercial, proporcionándome una sólida base para abordar estas situaciones.
← | → ver todas
-
Aprecié mucho las herramientas prácticas y los ejemplos reales proporcionados durante el curso, los cuales me ayudaron a entender cómo aplicar los conceptos teóricos en situaciones del mundo real.
← | → ver todas
-
Los docentes eran expertos en la materia y su experiencia en la prevención del fraude comercial agregó un valor significativo a las lecciones, haciéndolas más interesantes y relevantes.
← | → ver todas
-
Los cursos son excelentes, tienen buenas ofertas académicas, se aprende mucho, los tutores son muy amables y están pendientes del proceso de aprendizaje, te motivan y te ayudan a cumplir con tus metas, gracias por todo, lo recomiendo mucho.
← | →
-
Los maestros son excelentes, los cursos son muy amenos y provechosos porque te enseñan muchas cosas buenas y te enriqueces de conocimientos útiles para el mercado laboral, seguro si es de tu interés los temas sabrás cómo aprovecharlo, mi experiencia fue muy satisfactoria y espero volver a realizar otro curso con ellos. Sigan mejorando.
← | →
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- 30h - 1 Mes
Curso gratuito de prevención de blanqueo de capitales subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
subvencionado por el Estado
Curso gratuito de prevención de blanqueo de capitales subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
-
Los cursos son excelentes, tienen buenas ofertas académicas, se aprende mucho, los tutores son muy amables y están pendientes del proceso de aprendizaje, te motivan y te ayudan a cumplir con tus metas, gracias por todo, lo recomiendo mucho.
← | → ver todas
-
Los maestros son excelentes, los cursos son muy amenos y provechosos porque te enseñan muchas cosas buenas y te enriqueces de conocimientos útiles para el mercado laboral, seguro si es de tu interés los temas sabrás cómo aprovecharlo, mi experiencia fue muy satisfactoria y espero volver a realizar otro curso con ellos. Sigan mejorando.
← | → ver todas
- Curso con oferta
- Online
- Nivel básico
- Fechas a elegir
Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos, etcétera.
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Nivel intermedio
- Fechas a elegir
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
subvencionado por el Estado
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- 30h
Con la realización de esta acción formativa aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
subvencionado por el Estado
-
Malo. Información vieja y desactualizada. Examen con respuestas repetidas. Poco dinamismo
← | →
- Subvencionado
- Online
- Nivel avanzado
- 30h - 15 Días
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
subvencionado por el Estado
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
-
Malo. Información vieja y desactualizada. Examen con respuestas repetidas. Poco dinamismo
← | →
- Subvencionado a trabajadores
- A distancia
- 30h
Objetivo General: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
subvencionado por el Estado
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- 30h
Certificado Oficial 100% Subvencionado. ¿Te gustaría analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales?
subvencionado por el Estado
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Nivel intermedio
- Fechas a elegir
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
subvencionado por el Estado
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Nivel básico
- 30h - 10 Días
El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Analizarás el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación...
subvencionado por el Estado
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- 30h - 1 Mes
En este curso online gratuito de Blanqueo de capitales analizaremos la Ley 10/2010 de prevención de blanquedo de capitales y hablaremos sobre el delito de blanqueo de capitales en el código penal. Formación gratuita subvencionada por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y el Sepe.
subvencionado por el Estado
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte