Curso de prevención de blanqueo de capitales
-
Me pedían este curso en mi trabajo ya que necesitábamos a una persona especializada en PBC y preferian formar a un trabajador que contratar una consultoria externa.
Admito que lo hice por obligación pero no me arrepiento para nada
← | →
-
Es un tema muy delicado y este curso ha superado mis expectativas.
← | →
-
Está genial para quien no tenga mucho tiempo para estudiar. Muy recomendable estudiar online, aunque es cierto que tienes que ser constante y no confiarte demasiado, pero si te organizas bien no tendrás problema
← | →
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Duración
2 Meses
-
Inicio
Fechas a elegir
-
Prácticas en empresa
Sí
-
Campus online
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista en la identificación de operaciones de blanqueo de dinero obtenido a través de actividades ilegales, obteniendo un perfil profesional muy necesario tanto en entidades públicas como privadas, y con unas amplias posibilidades de futuro.
Información importante
Documentos
- _Curso de prevención de blanqueo de capitales.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El objetivo del Curso de prevención de blanqueo de capitales de Mediterránea Business School es dotarte de las habilidades necesarias para identificar, localizar y prevenir los procesos de blanqueo de ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas, formándote en la legislación vigente, herramientas de prevención, y posibles sanciones ante el blanqueamiento de capitales.A través de este programa adquirirás unas habilidades profesionales imprescindibles en entidades públicas y privadas, y de una creciente importancia en los mercados a nivel mundial..
El Curso de prevención de blanqueo de capitales está enfocado a perfiles jurídicos y empresariales: estudiantes, graduados o profesionales que quieran especializarse en la prevención de blanqueo de capitales y dirigir su carrera en esta dirección.
Todas las titulaciones de Mediterránea Business School cuentan con un certificado notarial, además de otras ventajas como la posibilidad de hacer prácticas profesionales, el seguimiento personalizado de los tutores o las masterclasses mensuales.
Un asesor académico de Mediterránea Business School contactará contigo para resolver todas tus dudas.
Opiniones
-
Me pedían este curso en mi trabajo ya que necesitábamos a una persona especializada en PBC y preferian formar a un trabajador que contratar una consultoria externa.
Admito que lo hice por obligación pero no me arrepiento para nada
← | →
-
Es un tema muy delicado y este curso ha superado mis expectativas.
← | →
-
Está genial para quien no tenga mucho tiempo para estudiar. Muy recomendable estudiar online, aunque es cierto que tienes que ser constante y no confiarte demasiado, pero si te organizas bien no tendrás problema
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Pepe Salto
Rubén Pereira
Juanjo Santaella
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales3
3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Financiación
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención de blanqueo de capitales
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control interno
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Finanzas
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Administración
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Legislacion
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control financiero
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Análisis de Riesgo
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Profesores
Mª Victoria Panadero
Directora de Relaciones Institucionales
Temario
1.INTRODUCCIÓN
1.1.Ley 10/2010
1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.3.Bienes procedentes del blanqueo de capitales
1.4.Países terceros equivalentes y países no cooperantes
1.5.Técnicas de lavado de dinero: introducción
1.6.Técnicas de lavado de dinero: tipos y sectores
2.ANÁLISIS DEL RIESGO (I): RIESGO GEOGRÁFICO
2.1.Introducción
2.2.Estándares internacionales
2.3.Países que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y/o de la financiación del terrorismo
2.4.Países sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas
2.5.Países que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales
2.6.Países que faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas
2.7.Países que tienen la consideración de paraísos fiscales
2.8.Países que presentan un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”)
3.ANÁLISIS DEL RIESGO (II): SECTORES
3.1.Introducción
3.2.Servicios de inversión
3.3.Entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia
3.4.Casinos de juego
3.5.Entidades de crédito
3.6.Promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles
3.7.Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades
3.8.Profesionales: notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionales
3.9.Entidades aseguradoras y corredores de seguros
4.MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
4.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
4.2.Introducción a las medidas de diligencia debida
4.3.Medidas normales de diligencia debida
4.4.Identificación formal
4.5.Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014) y propósito e índole de la relación de negocios
4.6.Seguimiento continuo de la relación de negocios
4.7.Medidas simplificadas de diligencia
4.8.Medidas reforzadas de diligencia debida
5.OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
5.1.Comunicaciones con el SEPBLAC
5.2.Examen especial
5.3.Comunicación por indicio
5.4.Comunicación sistemática
5.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
5.6.Sujetos no obligados a determinados deberes de comunicación y colaboración: abogados
5.7.Comunicación con el SEPBLAC y responsabilidad contractual
5.8.Prohibición de revelación
5.9.Intercambio de información
5.10.Conservación de documentos
6.CONTROL INTERNO
6.1.Medidas de control interno: Introducción
6.2.Designación de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión
6.3.Creación de un órgano de control interno y comunicación o unidad de control interno
6.4.Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales
6.5.Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países
6.6.Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
6.7.Órganos Centralizados de Prevención
6.8.Otros aspectos relacionados con el Control interno
7.CONTROL EXTERNO
7.1.Introducción
7.2.Examen externo
8.INFRACCIONES Y SANCIONES
8.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
8.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
8.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
8.4.Graduación de las sanciones
8.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicasInformación adicional
Certificado notarial. Posibilidad de prácticas profesionales. Masterclasses.¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Curso de prevención de blanqueo de capitales
295 € IVA inc.Añade cursos similares
y compara para elegir mejor{title}{centerName}{price}{price} {priceBeforeDiscount} {taxCaption}Formación por temáticas
Cursos de Administración de empresas Cursos de Administración pública Cursos de Arte, diseño y estética Cursos de Ciencias Cursos de Comunicación y marketing Cursos de Cultura y humanidades Cursos de Deportes y ocio Cursos de Derecho Cursos de Educación Cursos de Hostelería y turismo Cursos de Idiomas Cursos de Industria Cursos de Informática Cursos de Inmobiliaria y construcción Cursos de Logística y transporte Cursos de Salud Cursos de Sector financiero Cursos de Seguridad - Prevención