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Cursos de Blanqueo de capitales
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Me ha servido para poder especializarme más en el tema de delito de capitales. Lo he podido estudiar cundo quería
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Es muy recomendable.
Me ha gustado mucho, le doy mis 5 estrellas al curso, al aprendizaje, a la escuela y a mi tutora.
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Estoy especialmente agradecida con el trato que he recibido de la escuela. Me convencieron muy rápido y no me arrepiento para nada de haber realizado este máster con ellos. Son unos profesionales. Gracias por todo, el curso estaba realmente bien y me he sorprendido a mí misma de todo lo que he aprendido.
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- Master
- A distancia
- Fechas a elegir
- 600h - 1 Año
En la actualidad por las importantes operaciones comerciales y financieras que realizan y adelantan algunas empresas de diferentes sectores, se hace fundamental la presencia de un profesional experto en Derecho Penal y económico con responsabilidad penal, para atender los delitos de corrupción y blanqueo de capitales en el seno de la organización. Emagister.com y Law &...
En la actualidad por las importantes operaciones comerciales y financieras que realizan y adelantan algunas empresas de diferentes sectores, se hace fundamental la presencia de un profesional experto en Derecho Penal y económico con responsabilidad penal, para atender los delitos de corrupción y blanqueo de capitales en el seno de la organización. Emagister.com y Law &...
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Me ha servido para poder especializarme más en el tema de delito de capitales. Lo he podido estudiar cundo quería
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Es muy recomendable.
Me ha gustado mucho, le doy mis 5 estrellas al curso, al aprendizaje, a la escuela y a mi tutora.
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Estoy especialmente agradecida con el trato que he recibido de la escuela. Me convencieron muy rápido y no me arrepiento para nada de haber realizado este máster con ellos. Son unos profesionales. Gracias por todo, el curso estaba realmente bien y me he sorprendido a mí misma de todo lo que he aprendido.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 25h
- Curso bonificable
- Curso baremable
Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades de blanqueo de capitales en el entorno empresarial y financiero.
- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
- 300h
En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales...
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La formación que he adquirido con UIC ha sido excelente, muy contenta con los contenidos que se abordaron, con materiales totalmente apropiados, fáciles de comprender pero con complejidad y contenidos amplios, recomendable sin dudas
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Me gustó mucho haber formado parte de esta academia, el hecho de poder contar con un tutor en continua disposición, es una gran ventaja, permite eliminar las dudas que van surgiendo en la formación, de todas formas el libro utilizado en el curso es de fácil comprensión .
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- Master Oficial
- Barcelona
- 3 Semestres
El Máster Universitario en Abogacía de UIC Barcelona está diseñado para que puedas adquirir una sólida preparación para el ejercicio de la abogacía, y a la vez, especializarte en aquellas áreas con una mayor proyección profesional.
El Máster Universitario en Abogacía de UIC Barcelona está diseñado para que puedas adquirir una sólida preparación para el ejercicio de la abogacía, y a la vez, especializarte en aquellas áreas con una mayor proyección profesional.
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La formación que he adquirido con UIC ha sido excelente, muy contenta con los contenidos que se abordaron, con materiales totalmente apropiados, fáciles de comprender pero con complejidad y contenidos amplios, recomendable sin dudas
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Me gustó mucho haber formado parte de esta academia, el hecho de poder contar con un tutor en continua disposición, es una gran ventaja, permite eliminar las dudas que van surgiendo en la formación, de todas formas el libro utilizado en el curso es de fácil comprensión .
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La pertinencia de los contenidos y la posibilidad de contextualizarlos al día a día y aplicarlos ha sido lo mejor del curso, por mi parte sí lo recomiendo
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El curso es fantástico y la atención de la escuela es un lujo, cosa que quiero destacar siendo una escuela online. He tenido una tutora buenísima que ha estado por mi en todo momento. No hay nada malo que decir, ¡Lo recomiendo mucho!
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Ha sido ideal para ampliar mis estudios. He descubierto cosas que no había estudiado aún y ha sido una formación muy útil.
Los profesores un encanto y la escuela también.
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- Master
- Online
- 900h - 1 Año
¿Estás interesado en especializarte en compliance? Si tu respuesta es “¡claro que sí!” tal vez deberías echarle un vistazo a este Máster Compliance Officer – Derecho Penal Empresarial, impartido por la prestigiosa Escuela de Ciencias Jurídicas, que Emagister.com pone al alcance de tus manos.
¿Estás interesado en especializarte en compliance? Si tu respuesta es “¡claro que sí!” tal vez deberías echarle un vistazo a este Máster Compliance Officer – Derecho Penal Empresarial, impartido por la prestigiosa Escuela de Ciencias Jurídicas, que Emagister.com pone al alcance de tus manos.
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La pertinencia de los contenidos y la posibilidad de contextualizarlos al día a día y aplicarlos ha sido lo mejor del curso, por mi parte sí lo recomiendo
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El curso es fantástico y la atención de la escuela es un lujo, cosa que quiero destacar siendo una escuela online. He tenido una tutora buenísima que ha estado por mi en todo momento. No hay nada malo que decir, ¡Lo recomiendo mucho!
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Ha sido ideal para ampliar mis estudios. He descubierto cosas que no había estudiado aún y ha sido una formación muy útil.
Los profesores un encanto y la escuela también.
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Todo excepcional y formidable. La verdad que los cursos están formados por contenidos muy claros y acorde con mis expectativas. Al haber experimentado esta experiencia de aprendizaje no dudo en volver a hacerlo, es una gran oportunidad. Respecto a la institución es impecable, recomendable siempre.
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- Curso
- Online
- Curso baremable
¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de...
¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de...
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Todo excepcional y formidable. La verdad que los cursos están formados por contenidos muy claros y acorde con mis expectativas. Al haber experimentado esta experiencia de aprendizaje no dudo en volver a hacerlo, es una gran oportunidad. Respecto a la institución es impecable, recomendable siempre.
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Muy buena atención de parte de este centro es la que he recibido, además de tener muy buenos profesores en cada una de sus clases, lo recomiendo 100%.
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- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Nivel básico
- 44h
La Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II del centro Estudi Imatge, te formará con todo lo que necesitas saber para realizar servicios de asesoría tributaria en organizaciones. Esta formación la podrás encontrar dentro del amplio catálogo formativo de Emagister, siendo impartida en modalidad completamente online.
subvencionado por el Estado
La Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II del centro Estudi Imatge, te formará con todo lo que necesitas saber para realizar servicios de asesoría tributaria en organizaciones. Esta formación la podrás encontrar dentro del amplio catálogo formativo de Emagister, siendo impartida en modalidad completamente online.
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Muy buena atención de parte de este centro es la que he recibido, además de tener muy buenos profesores en cada una de sus clases, lo recomiendo 100%.
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Lo mejor es el profesorado, son muy competentes y la atención que ofrecen a los alumnos es muy buena. Los contenidos del curso están muy bien también.
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- Curso
- Online
Para evitar la responsabilidad empresarial, no basta con tener un programa de cumplimiento, hay que implementarlo y saber defenderlo ante un juez. Este Programa avanzado en corporate compliance, impartido por el centro UNIR y el cual encontrarás en el amplio catálogo formativo de Emagister.
Para evitar la responsabilidad empresarial, no basta con tener un programa de cumplimiento, hay que implementarlo y saber defenderlo ante un juez. Este Programa avanzado en corporate compliance, impartido por el centro UNIR y el cual encontrarás en el amplio catálogo formativo de Emagister.
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Lo mejor es el profesorado, son muy competentes y la atención que ofrecen a los alumnos es muy buena. Los contenidos del curso están muy bien también.
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Este Máster lo imparte ENSAL con profesores pertenecientes a la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal. Su realización te capacita para ser certificador de calidad de productos, servicios y sistemas de gestión de empresas y para realizar auditorias legales a empresas y a personas jurídicas públicas y privadas. Lo recomiendo sin duda.
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Esta ha sido la primera promoción del máster y todos hemos encontrado ya salida profesional pues con este Máster puedes asociarte y ejercer como auditor en AECCAL-Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal.
Los profesores que son auditores de AECCAL son lo mejor del máster pues saben transmitir y a la vez tienen una gran faceta humana.
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A mi me ha motivado hacer este máster porque todo el mundo me dice las excelentes proyecciones laborales y profesionales a las que puedes llegar con él. El temario es muy interesante y tiene dos partes diferenciadas La 1ªS la Auditoría y Certificación de calidad de productos, servicios y sistemas de gestión y la segunda la auditoria legal( Compliance, protección de datos, blanqueo de capitales...). Las clases son prácticas y los profesores una pasada.
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- Master
- Semipresencial en Salamanca
- 9 Meses
- Prácticas en empresa
Este Máster único en España capacita al alumno para el ejercicio del control e calidad de todo tipo de productos y servicios bajo los estándares de las normativas de calidad UNE e ISO. Asimismo capacita para el ejercicio de la auditoria legal en compliance, blanqueo de capitales, fiscal, laboral, económico-financiera, riesgos laborales, recursos humanos, medio ambientales...
Este Máster único en España capacita al alumno para el ejercicio del control e calidad de todo tipo de productos y servicios bajo los estándares de las normativas de calidad UNE e ISO. Asimismo capacita para el ejercicio de la auditoria legal en compliance, blanqueo de capitales, fiscal, laboral, económico-financiera, riesgos laborales, recursos humanos, medio ambientales...
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Este Máster lo imparte ENSAL con profesores pertenecientes a la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal. Su realización te capacita para ser certificador de calidad de productos, servicios y sistemas de gestión de empresas y para realizar auditorias legales a empresas y a personas jurídicas públicas y privadas. Lo recomiendo sin duda.
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Esta ha sido la primera promoción del máster y todos hemos encontrado ya salida profesional pues con este Máster puedes asociarte y ejercer como auditor en AECCAL-Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal.
Los profesores que son auditores de AECCAL son lo mejor del máster pues saben transmitir y a la vez tienen una gran faceta humana.
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A mi me ha motivado hacer este máster porque todo el mundo me dice las excelentes proyecciones laborales y profesionales a las que puedes llegar con él. El temario es muy interesante y tiene dos partes diferenciadas La 1ªS la Auditoría y Certificación de calidad de productos, servicios y sistemas de gestión y la segunda la auditoria legal( Compliance, protección de datos, blanqueo de capitales...). Las clases son prácticas y los profesores una pasada.
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- Subvencionado a trabajadores
- Online
- 150h
¿Quieres ampliar tu formación en el campo de las finanzas? Entonces no pases de largo y consigue ya tu plaza en esta formación 100% subvencionada. Aprende a gestionar las finanzas y la contabilidad de empresas y particulares, a prevenir el blanqueo de capitales y mejora tus habilidades como profesional. ¿Todavía te lo tienes que pensar? No le des más vueltas y ¡apúntate...
subvencionado por el Estado
- Curso
- Online
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.
- Curso
- Online
- 60h
- Curso bonificable
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.
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Sin duda que ha sido una muy buena experiencia venir hasta Barcelona para estudiar en esta academia. En el curso he podido encontrar unos excelentes compañeros, pero sobre todo unos muy buenos maestros. Siempre fueron bastante atentos y muy profesionales.
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En líneas generales está universidad me parece bastante buena, su personal es bastante amable y en tema de horarios me parece que están muy bien organizados. Del profesorado puedo opinar que está muy bien formado y que siempre está en la disposición de ayudarte.
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- Curso
- Barcelona
- 8 Meses
Toda vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar los procedimientos y actividades de éstas a la norma aplicable (tanto interna como externa) hacen del Compliance una herramienta útil en la evitación de sanciones, tanto de corte administrativo como penal, y necesaria...
Toda vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar los procedimientos y actividades de éstas a la norma aplicable (tanto interna como externa) hacen del Compliance una herramienta útil en la evitación de sanciones, tanto de corte administrativo como penal, y necesaria...
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Sin duda que ha sido una muy buena experiencia venir hasta Barcelona para estudiar en esta academia. En el curso he podido encontrar unos excelentes compañeros, pero sobre todo unos muy buenos maestros. Siempre fueron bastante atentos y muy profesionales.
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En líneas generales está universidad me parece bastante buena, su personal es bastante amable y en tema de horarios me parece que están muy bien organizados. Del profesorado puedo opinar que está muy bien formado y que siempre está en la disposición de ayudarte.
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En este momento estoy finalizando el primer curso que he realizado en ta academia, y ha sido muy bueno mi proco, tienen una organización apropiada, los contenidos son de gran nivel y los docent explican los contenidos de forma que se entiende en todo momento, además recepcionan dudas y rponden de forma inmediata
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Seguiría estudiando aquí, son excelentes tanto los cursos como los profesores, te brindan la ayuda necesaria para poder aprender de manera correcta y eficaz. Lo súper recomiendo. La academia es fantástica y súper acogedora. Cuando pides información te contestan enseguida y de manera muy completa.
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No me ha gustado este curso, no lo recomiendo, esperaba otro nivel de enseñanza y más dedicación por parte de los profesores. No volvería a realizar un curso en esta academia, esperaba otro nivel académico y terminar la formación con otra preparación.
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- Subvencionado a desempleados
- Semipresencial en Móstoles
- 1 Mes
¿Te gusta la contabilidad? Tenemos para ti un curso que te podría interesar. Desde nuestro catálogo en Emagister, te presentamos el curso de Contabilidad y facturación, ofrecido por la reconocida Academia Colón Móstoles, con una modalidad semipresencial y con un mes de duración. Una vez finalizado el mismo obtendrás una titulación oficial por parte de la institución.
subvencionado por el Estado
¿Te gusta la contabilidad? Tenemos para ti un curso que te podría interesar. Desde nuestro catálogo en Emagister, te presentamos el curso de Contabilidad y facturación, ofrecido por la reconocida Academia Colón Móstoles, con una modalidad semipresencial y con un mes de duración. Una vez finalizado el mismo obtendrás una titulación oficial por parte de la institución.
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En este momento estoy finalizando el primer curso que he realizado en ta academia, y ha sido muy bueno mi proco, tienen una organización apropiada, los contenidos son de gran nivel y los docent explican los contenidos de forma que se entiende en todo momento, además recepcionan dudas y rponden de forma inmediata
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Seguiría estudiando aquí, son excelentes tanto los cursos como los profesores, te brindan la ayuda necesaria para poder aprender de manera correcta y eficaz. Lo súper recomiendo. La academia es fantástica y súper acogedora. Cuando pides información te contestan enseguida y de manera muy completa.
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No me ha gustado este curso, no lo recomiendo, esperaba otro nivel de enseñanza y más dedicación por parte de los profesores. No volvería a realizar un curso en esta academia, esperaba otro nivel académico y terminar la formación con otra preparación.
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- Curso
- Madrid
- 5 Días
Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización. Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa...
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Tienes bastantes posibilidades de aprender dentro de Estudi Imatge, es una escuela que te entrega muy buena experiencia de formación.
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- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Nivel básico
- 44h
Si estás buscando especializarte en el ámbito fiscal, esta es tu oportunidad. Con Emagister y Estudi Imatge podrás capacitarte con este curso online de Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II.
subvencionado por el Estado
Si estás buscando especializarte en el ámbito fiscal, esta es tu oportunidad. Con Emagister y Estudi Imatge podrás capacitarte con este curso online de Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II.
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Tienes bastantes posibilidades de aprender dentro de Estudi Imatge, es una escuela que te entrega muy buena experiencia de formación.
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- Curso
- Online
- 50h
- Curso bonificable
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...
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Una atención dde la academia que muy buena, en mi primer momento conociendo la institución he concido al director, muy amable y con capacidad de informar de forma clara, he sabido su amplio repertorio de formacion, recomendable sin dudas
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- Subvencionado a desempleados
- Semipresencial en Fuenlabrada
- 24 Días
Aprende a realizar realizar las operaciones de caja de entidades financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización.
subvencionado por el Estado
Aprende a realizar realizar las operaciones de caja de entidades financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización.
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Una atención dde la academia que muy buena, en mi primer momento conociendo la institución he concido al director, muy amable y con capacidad de informar de forma clara, he sabido su amplio repertorio de formacion, recomendable sin dudas
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- Curso
- Online
- 30h
- Curso bonificable
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...
- Curso
- Online
Dotar al alumno sobre la Gestión y control administrativo de las operaciones de caja en lo referente a la Gestión administrativa de caja.
- Curso
- Online
- 150h
ECONÓMICO - FINANCIERA HORAS Análisis económico financiero de la empresa 20 Contabilidad de Gestión 10 Finanzas para no financieros 40 Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 Proyectos de inversión 20 Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 10
- Curso
- Online
- 300h
La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas y técnicas de investigación con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos...
- Curso
- Online
- 800h
En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios...