Cursos de Blanqueo de capitales

¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de...

¿Estás interesado en especializarte en compliance? Si tu respuesta es “¡claro que sí!” tal vez deberías echarle un vistazo a este Máster Compliance Officer – Derecho Penal Empresarial, impartido por la prestigiosa Escuela de Ciencias Jurídicas, que Emagister.com pone al alcance de tus manos.

La Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II del centro Estudi Imatge, te formará con todo lo que necesitas saber para realizar servicios de asesoría tributaria en organizaciones. Esta formación la podrás encontrar dentro del amplio catálogo formativo de Emagister, siendo impartida en modalidad completamente online.

Para evitar la responsabilidad empresarial, no basta con tener un programa de cumplimiento, hay que implementarlo y saber defenderlo ante un juez. Este Programa avanzado en corporate compliance, impartido por el centro UNIR y el cual encontrarás en el amplio catálogo formativo de Emagister.

Este Máster único en España capacita al alumno para el ejercicio del control e calidad de todo tipo de productos y servicios bajo los estándares de las normativas de calidad UNE e ISO. Asimismo capacita para el ejercicio de la auditoria legal en compliance, blanqueo de capitales, fiscal, laboral, económico-financiera, riesgos laborales, recursos humanos, medio ambientales...

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.

Toda vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar los procedimientos y actividades de éstas a la norma aplicable (tanto interna como externa) hacen del Compliance una herramienta útil en la evitación de sanciones, tanto de corte administrativo como penal, y necesaria...

¿Te gusta la contabilidad? Tenemos para ti un curso que te podría interesar. Desde nuestro catálogo en Emagister, te presentamos el curso de Contabilidad y facturación, ofrecido por la reconocida Academia Colón Móstoles, con una modalidad semipresencial y con un mes de duración. Una vez finalizado el mismo obtendrás una titulación oficial por parte de la institución.

Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización. Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa...

La finalidad de este curso de 'Prevención de Blanqueo de Capitales' es proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos, y así conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo...

Si estás buscando especializarte en el ámbito fiscal, esta es tu oportunidad. Con Emagister y Estudi Imatge podrás capacitarte con este curso online de Especialización, Tributación, Asesoramiento Fiscal Nivel II.

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

Aprende a realizar realizar las operaciones de caja de entidades financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización.

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

Dotar al alumno sobre la Gestión y control administrativo de las operaciones de caja en lo referente a la Gestión administrativa de caja.

ECONÓMICO - FINANCIERA HORAS Análisis económico financiero de la empresa 20 Contabilidad de Gestión 10 Finanzas para no financieros 40 Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 Proyectos de inversión 20 Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 10

En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios...

La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas y técnicas de investigación con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos...

Si quiere introducirse en el sector bancario y desea aprender las técnicas fundamentales para realizar las funciones de un empleado de banca este es su momento, con el Curso Superior de Empleado de Banca podrá adquirir los conocimientos necesarios para dedicarse a esta labor de manera profesional. En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer...