Homologado, Titulo Universidad Isabel I

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

3.8 fantástico 8 opiniones
Aulalearning, S.L.
Online
Precio Emagister

750 € 590 
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Información importante

Tipología Experto universitario
Metodología Online
Horas lectivas 120h
Duración 3 Meses
Inicio Fechas a elegir
Créditos 5
Campus online
Servicio de consultas
Tutor personal
Clases virtuales
  • Experto universitario
  • Online
  • 120h
  • Duración:
    3 Meses
  • Inicio:
    Fechas a elegir
  • Créditos: 5
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo.

Si realmente quieres hacer realidad tu sueño y saber cómo se gestionan los equipos que luchas contra el blanqueo de capital, ahora puedes realizar este curso que te dotará de las cualidades y habilidades necesarias para saberlo. Este curso que te presenta emagister.com titulado Posgrado Experto Prevención de Blanqueo de Capitales te va a proporcionar de las herramientas necesarias gracias a la impartición de la Fundación Universitaria Aulalearning.

Este posgrado universitario tiene temario focalizado en ocho unidades en las que trabajarás sobre cuál es el marco general en la prevención del blanqueo de capitales, cómo se financia el terrorismo, qué operaciones son sospechosas y, por ende, susceptibles de ser vigiladas, qué obligaciones de información hay por parte de los prestatarios de los servicios bancarios, qué es un delito fiscal y cómo realizar un informe de un experto externo.

Este posgrado se imparte a de forma online y tiene una duración de 3 meses en los que podrás repartir las 120 horas de estudio de este programa educativo. Emagister.com siempre te presenta la formación más actualizada de toda la red, sigue en esta página web para encontrar más cursos que te interesen.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Subvención Fundación Tripartita para personal asalariado.

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Online
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Online

Preguntas Frecuentes

· Titulación

Experto Universitario

Opiniones

3.8
fantástico
Valoración del curso
88%
Lo recomiendan
4.1
fantástico
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

C
Carla Fuster Barjau
1.0 07/03/2017
Lo mejor: Relación calidad precio y cantidad de información facilitada. La atención por parte de Aulalearning (personas de administración, no profesorado).
A mejorar: El material, como estaba preparado (o no preparado) El tutor ha tardado meses en calificar las pruebas de evaluación y en muchos casos sin feedback. La plataforma tenia errores y faltaba documentación que tenía que pedir yo directamente a Aulalearning
¿Recomendarías este curso?: No
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
M
Maria Rodriguez
4.0 11/02/2017
Lo mejor: Profesorado muy preparado y dedicado y el temario.
A mejorar: Nada, todo bien.
¿Recomendarías este curso?:
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P
Pedro Juan
5.0 12/01/2017
Lo mejor: Profesorado de 10.
A mejorar: Quizás mejorar un pelín la plataforma.
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N
Noelia Crespo
4.0 12/01/2017
Lo mejor: Soporte online genial y el temario completísimo.
A mejorar: Quizás más casos prácticos.
¿Recomendarías este curso?:
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D
Daniel Pino
4.0 12/01/2017
Lo mejor: Profesorado muy preparado y temario muy completo.
A mejorar: Todo me ha gustado.
¿Recomendarías este curso?:
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B
Blanca Osuna
5.0 11/12/2016
Lo mejor: Lo mejor el profesorado.
A mejorar: Nada en particular.
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A
Alfons Murillo Opinión verificada
4.0 01/11/2014
Lo mejor: El temario era muy completo y variado, y aprendí mucho realizando el posgrado. La atención por parte del profesor ha sido excelente en todo momento, y la corrección de los exámenes también era muy rápida. Es un posgrado ideal para personas interesadas en la materia y que tengan poco tiempo para dedicarlo al estudio.
A mejorar: El centro daba poco tiempo para finalizar el curso en mi opinión, si consideramos la cantidad de temario. Había pocos ejemplos prácticos, era todo demasiado teórico.
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B
Borja González Opinión verificada
3.0 01/10/2014
Lo mejor: Es un posgrado correcto, no es la mejor formación online que he realizado, pero cumple con su cometido. Una de las principales ventajas es la flexibilidad horaria que permite, y el material de estudio es adecuado para un posgrado centrado en el blanqueo de capitales.
A mejorar: Prefiero los cursos presenciales, personalmente aprovecho más el estudio. Considerando la modalidad del posgrado, creo que el precio era bastante mejorable.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Logros de este Centro

2017

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,5

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 6 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Informe de auditoría
Derecho penal internacional
Obligaciones fiscales
Financiación internacional
Prevención de riesgos
Auditoría interna
Capital riesgo
Financiación
Prevención
Organización
Prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Derecho de obligaciones
Terrorismo
Emisión de informes en auditoría
Medidas preventivas
Control interno
Análisis de operaciones sospechosas
Marco general en la prevención del blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Obligaciones de información
Delito Fiscal
Perspectiva penal
Informe del experto externo
Enfoque basado en el riesgo
Organizaciones y estándares internacionales
Auditoría de prevención

Profesores

Experto en prevención de Blanqueo de capitales
Experto en prevención de Blanqueo de capitales
Homologados por SEPBLAC

Temario

1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.

3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.

4. Medidas preventivas. Obligaciones de información.

5. Control interno. El manual de procedimientos.

6. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.

7. Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.

8. El informe del experto externo según la normativa vigente.

Información adicional

Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

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