Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
100h
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
Este curso te capacita para:
- Conocer cuáles son las entidades o profesionales obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como saber cuáles son las obligaciones que dichas entidades tienen que cumplir.
- Para conocer la normativa vigente relacionada con la materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.
- Para que los sujetos obligados puedan analizar los riesgos principales a los que se enfrentan al establecer relaciones de negocio con sus clientes y sean capaces de diseñar políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Este curso va dirigido a todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales sujetos a cumplir con dicha normativa.
Este curso está accesible para todos los interesados, sin necesidad de contar con requisitos previos. Te invitamos a unirte, independientemente de tu nivel de experiencia o formación académica.
Al completar el curso, recibirás un título propio de nuestro centro, acreditado por SEPE. Además, este título cuenta con el prestigioso sello de calidad de CECAP, garantizando así su validez y reconocimiento en el ámbito educativo.
Después de solicitar información, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve para proporcionarte todos los detalles necesarios sobre el curso. Te facilitaremos información adicional sobre el contenido del curso, horarios, modalidades de enseñanza, y cualquier otra consulta que puedas tener.
Opiniones
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Financiación
- Prevención
- Blanqueo de capitales
Temario
Unidad 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Introducción.
- Concepto y características de blanqueo de capitales.
- Concepto y características de la financiación del terrorismo.
- Evolución del blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
- Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
- Resumen.
Unidad 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Evolución normativa.
- Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
- Normativa Europea o comunitaria.
- Resumen.
Unidad 3: Organismos de regulación y supervisión
- Introducción.
- Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Unidades de Inteligencia Financiera.
- Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Resumen.
Unidad 4: Sujetos obligados
- Introducción.
- Los sujetos obligados y sus características principales.
- Resumen.
Unidad 5: Diligencia debida y comunicación de operaciones
- Introducción.
- Diligencia debida.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
- Resumen.
Unidad 6: Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
- Resumen.
Unidad 7: Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
- Introducción.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección de datos de carácter personal.
- Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
- Infracciones y sanciones.
- Resumen.
Unidad 8: Supuestos o situaciones especiales
- Introducción.
- Movimientos de medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
- Sucursales, filiales y grupos empresariales.
- Personas con responsabilidad pública.
- Resumen.
Unidad 9: Métodos de prevención y evaluación del riesgo
- Introducción.
- El enfoque basado en el riesgo.
- Políticas para conocer al cliente (KYC).
- Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
- Resumen.
Unidad 10: Glosario Unidad 11: Bibliografía
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