International Compliance Officer

Con este curso adquirirás las competencias profesionales para poder realizar las siguientes funciones:
Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
Desarrollar y mantener un programa de Compliance.

Elaborar las principales políticas y normas de un programa de Compliance.
Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de Compliance para prevenir la materialización de riesgos.
Gestión de canales de denuncias.

Dirigido a estudiantes de Derecho, ADE, RRII y profesionales de Compliance Officer, Abogados de empresa, Auditores Internos, etc.

Curso impartido por la Universidad Villanueva y reconocido por la WCA | World Compliance Association para la obtención del Certificado Compliance Officer.