Obligaciones Básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Curso
A Distancia
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
A distancia
-
Horas lectivas
80h
Objetivo del curso: Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Dirigido a: Cliente: Entidades de crédito, entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de fondos de pensiones, entidades de pago, personas que ejerzan actividad de cambio de moneda, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, abogados, etc.
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Aseguradoras
- Agente inmobiliario
- Financiación inmobiliaria
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
Temario
Sujetos obligados
- Régimen de obligaciones
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
Comunicación de operaciones
- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.
Control interno
- Medidas de control interno.
- Órganos centralizados de prevención.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
Casos especiales
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Obligación de declarar.
- Infracciones y sanciones
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Obligaciones Básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo