Presencial sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El terrorismo internacional y el blanqueo de capitales son dos de los aspectos más importantes a combatir, tanto desde dentro del país como en las esferas supranacionales. Y para ello se precisa de expertos profesionales que se encarguen, gente que puede ser como tú gracias a este curso en la que conocerás al detalle la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

Se trata de un proyecto formativo que ha impulsado el centro "Consuldat" que ha sido publicado en emagister.com y que está dirigido a profesionales que quieran adaptarse a esta ley y busquen completar su formación al respecto.

El curso se hará de forma presencial en la localidad de Colmenar Viejo (Madrid) y tendrá una duración de tres días en los que se destinarán aproximadamente 12 horas lectivas.

En esta formación se trabajará la definición general del blanqueo de capitales, su definición dentro de la ley 10/2010, los bienes procedentes de una actividad delictiva, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en el código penal.

También se te enseñará quienes son objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los sujetos obligados y las principales obligaciones entre las que se incluye la aprobación de un manual, la toma de medidas de control interno, la política expresa de admisión de clientes, las medidas de diligencia debida o las obligaciones de información.

Si estás interesado en este curso no lo dudes más y ponte en contacto con el centro haciendo clic al botón de "pide información" que encontrarás en esta página de emagister.com.