Curso de Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Subvencionado a trabajadores
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
30h
Con la realización de esta acción formativa aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Personas trabajadoras ocupadas del sector servicios a las empresas y pertenecientes a los colectivos prioritarios.
Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel de formación previo.
Superando la formación satisfactoriamente obtendrás un diploma de la acción formativa BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO).
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Delito de blanqueo
- Supervisión institucional
- Comisión de Prevención
Temario
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- La obligación de información
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Régimen sancionador
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Curso de Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)
subvencionado por el Estado