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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Curso de Formación Permanente en Prevención en Blanqueo de Capitales

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CERTIFICADO UNIVERSITARIO/  7 ECTS

Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el...

190 € IVA exento
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El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda sobre el fenómeno del blanqueo de capitales, así como las medidas necesarias para su prevención. A través de un enfoque teórico y práctico, se explorarán las definiciones, riesgos, consecuencias y fases del blanqueo, así como la identificación de...

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Master of Science in International Terrorism, Security, Law and Globalization, M.Sc. / Máster en Terrorismo Internacional, Seguridad, Derecho y Globalización, MCS

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Distribuidor Seguros Nivel 1 – Certificación DGSFP

El Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 1 es un programa de certificación oficial autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), con una duración de 300 horas. Este curso está dirigido a profesionales que vayan a realizar la función de responsable de un canal de distribución de seguros. Esta certificación oficial permite ejercer la profesión...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

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Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

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Experto/a en Derecho de Sociedades y Blanqueo de capitales

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Máster en responsabilidad societaria

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1 opinión
  • He realizado este máster recientemente, y me ha gustado mucho. He aprendido algunas cosas que no he aprendido en la carrera, ya que originalmente he estudiado economía, y me ha ayudado a tener una perspectiva diferente del sector. Lo que más me ha gustado ha sido la posibilidad de homologar el título a nivel europeo, pues creo que es interesante para todo aquel que esté pensando en trabajar en el extranjero.
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  • 300h - 6 Meses
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Este máster está formado por diferentes módulos que van a preparar al alumno en la gestión en responsabilidad societaria, conociendo los aspectos legales y formas de proceder en los diferentes aspectos que afectan a las sociedades mercantiles.

180 €

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Premium

Master en derecho penal económico

5.0
1 opinión
  • He realizado la formación con este centro y mi experiencia ha sido muy provechosa y esto va tanto por el trato como por la profesionalidad que he recibido.
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INESEM Business School.
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  • 1500h - 12 Meses

¿Te dedicas al derecho penal y buscas una opción para especializarte en otra área? Pues con el Máster en derecho penal económico que Emagister está promocionando, puedes continuar creciendo académicamente, INESEM Business School lo ofrece en modalidad online, con una duración de un año.

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EDUCAMIX GROUP

Master en Gestión Empresarial de Análisis de Mercados y Productos Financieros, MEX

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Emagister.com suma a su extenso catálogo formativo el Master Executive en Gestión Empresarial de Análisis de Mercados y Productos Financieros, una formación diseñada e impartida por el centro formativo Educamix Group. Se trata de un plan de estudios de metodología docente teórico-práctica, que podrás completar con total autonomía horaria desde tu hogar.

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Campus Asegurador

Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 3

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Distribuidor Seguros Nivel 3 – Certificación DGSFP

El Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 3 es una formación oficial de 150 horas, autorizada por la DGSFP, dirigida a agentes de seguros, empleados de entidades aseguradoras/reaseguradoras, mediadores y redes de banca-seguros que proporcionen información sobre productos de seguros o reaseguros, sin realizar labor de asesoramiento. Este programa esencial cubre el sistema...

115 €
UPE

Curso Superior en Investigación Mercantil

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La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas y técnicas de investigación con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos...

250 €
Campus Asegurador

Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 2

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Distribuidor Seguros Nivel 2 – Certificación DGSFP

El Curso de Distribuidor de Seguros Nivel 2 es una formación oficial de 200 horas, autorizada por la DGSFP, dirigida a agentes de seguros, empleados de entidades aseguradoras/reaseguradoras, mediadores y redes de banca-seguros que presten asesoramiento sobre productos de seguros o reaseguros. Este programa proporciona los conocimientos y aptitudes necesarios para la actividad...

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Experto en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales

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Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 2 para Distribuidores de Seguros

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Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 2 para Distribuidores de Seguros están específicamente diseñados para que el personal relevante de los distribuidores de seguros y reaseguros cumpla con la formación continua obligatoria anual de 25 horas lectivas, tal como exige el Artículo 11 del Real Decreto 287/2021. Esta formación online, con convocatoria abierta...

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Itinerarios Formativos para Distribuidores de Seguros de Nivel 3

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Renueva tu Nivel 3 con 15h de formación anual

Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 3 para Distribuidores de Seguros están específicamente diseñados para que el personal relevante de los distribuidores de seguros y reaseguros cumpla con la formación continua obligatoria anual de 15 horas lectivas, tal como exige el Artículo 11 del Real Decreto 287/2021. Esta formación 100% online, con convocatoria abierta...

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