Masters de Blanqueo de capitales online y a distancia

Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el...

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda sobre el fenómeno del blanqueo de capitales, así como las medidas necesarias para su prevención. A través de un enfoque teórico y práctico, se explorarán las definiciones, riesgos, consecuencias y fases del blanqueo, así como la identificación de...

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Analizarás el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación...

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Objetivos: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes...

Emagister te ofrece Máster en Blanqueo De Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales impartido por Fintech School, para que adquieras conocimientos y aprendas todos los procesos que se necesitan para realizar la gestión en este ámbito.

Este curso se realizará mediante temas multimedia (video tutoriales), los cuales escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que...

Matricúlate ahora en el Técnico experto en blanqueo de capitales y perito judicial en blanqueo de capitales, ofrecido por Emagister e impartido por Esneca Business School. Aprovecha la oportunidad de formarte y utiliza estrategias de crecimiento para alcanzar tus objetivos profesionales, todo desde la comodidad de tu hogar, ya que cuentas con la posibilidad de realizarlo...

La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe...

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de...

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.

El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley: “Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles”.

Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.

¿Te preocupa el blanqueo de capitales? ¿Quieres saber como prevenirlo? El Centro de Formación Ica te trae este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales que forma ya parte del catálogo educativo de Emagister.com. Su metodología es a distancia por lo que podrás gestionarte de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.

El Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para proporcionar los conocimientos clave necesarios para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Con un enfoque en la normativa actual (Ley 10/2010 y sus últimas modificaciones, Directiva (UE) 2018/843, Real Decreto-Ley 11/2018 y 7/2021), este curso de modalidad online es fundamental para...

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo...

Esta formación, promocionada por Emagister, permite adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar...