Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Horas lectivas
28h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
Objetivo del curso: Curso sobre prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Dirigido a: Entidades de crédito, bancos, financieras,sociedades de intermediación de financieras,corredurias de seguros, promotores, constructores,abogados,notarios, gestorias,joyerías casinos,fundaciones, asociaciones..
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Blanqueo
Profesores
Carlos Mateu Mañá
PROFESOR
Temario
1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes que tengan la condición de Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes que tengan la condición de Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo para entidades aseguradoras
10.6 Legislación
10.7 Cuestionario: Cuestionario
10.8 Cuestionario: Cuestionario final
Información adicional
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