PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Subvencionado a trabajadores
-
Nivel
Nivel básico
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
30h
-
Duración
15 Días
Conoce la normativa y procedimientos para evitar que fondos ilícitos se integren en el sistema económico. Aprenderás a identificar clientes, realizar análisis de riesgos y factores de riesgo, hacer reportes de operaciones sospechosas y exámenes especiales, tomar medidas de control interno y aplicar el régimen sancionador correspondiente. Así evitarás la introducción de dinero de origen delictivo o terrorista en la economía y cumplirás con la ley para no incurrir en sanciones y proteger la integridad del sistema financiero.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El objetivo principal de un curso es adquirir los conocimientos y habilidades para poder analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control del sector asegurador, así como también profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Prioritariamente para trabajadores del sector del turismo y la hostelería. Existen plazas para desempleados y trabajadores de otros sectores. Consultar disponibilidad.
Estar dado de alta en empresas de los sectores especificados o ser demandante de empleo.
No se requieren acreditaciones/titulaciones. No obstante, se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.
Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo, expedido por el SEPE.
Nuestro método de aprendizaje incluye: cursos online sin horario o con profesor en directo, que podrás hacer desde tu casa o tu empresa, tutor experto que te soluciona dudas y posibilidad de hacerlos desde cualquier dispositivo. Estos cursos se imparten bajo nuestro modelo formativo, probado durante 40 años, que permite a trabajadores y desempleados reciclarse en las competencias y conocimientos actualizados y necesarios en su sector, ofreciéndoles flexibilidad y facilidad a la hora de realizar los cursos.
Te solicitaremos más datos de tu perfil para asesorarte de la mejor manera y encontrar el curso que encaje con tus necesidades y requisitos.
Grupo Colón-IECM es un grupo de centros de formación con 40 años de experiencia impartiendo formación para el empleo a profesionales del sector del turismo y la hostelería.
En caso de ser trabajador/a: vida laboral y DNI actualizados. En el caso de estar en desempleo, demanda de empleo y DNI actualizados. Se pueden solicitar requisitos de estudio y/o experiencia laboral.
Para inscribirte en el curso, simplemente haz clic en el botón «Pide información» y te contactaremos para tramitar tu matrícula. Las plazas son limitadas, sujetas a los requisitos de la Administración pública.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Cuentas
- Prevención
- Blanqueo de capi
- Sujetos obligados
- Colaboradores
- Representantes
- Operaciones
- Infracciones
- Sanciones
- Terrorismo
- Régimen Sancionador
- Transacciones
- Capitales
- Confidencialidad
- Sucursales
- Formacion
- Censo
- Sector asegurador
- Blanqueo
Profesores
Belén Jimenez
Profesor Titular
Equipo Docente
Docencia
Temario
A continuación te dejamos el temario desglosado:
1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
1.1. Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
1.2. Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3. Evolución legislativa.
1.4. Ámbito de aplicación.
2. Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
2.1. Sujetos obligados.
2.2. Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3. Colaboradores.
2.4. Colaboración nacional.
2.5. Colaboración internacional.
3. Conceptualización del régimen general de obligaciones
3.1. Identificación de los clientes.
3.2. Examen especial a ciertas operaciones.
3.3. Conservación de documentos.
3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5. Abstención de ejecución de operaciones.
3.6. Deber de confidencialidad.
3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8. Formación.
4. Gestión del control interno
4.1. Medidas de control interno.
4.2. Procedimientos de control interno.
4.3. Órganos de control interno y de comunicación.
4.4. Representantes.
4.5. Censo de sujetos obligados.
5. Comunicación de operaciones
5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
5.2. Operaciones sospechosas.
5.3. Operaciones de Reporting Sistemático.
5.4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
5.5. Exención de responsabilidad.
5.6. Procedimiento de comunicación.
6. Conocimiento de infracciones y sanciones
6.1. Infracciones.
6.2. Sanciones.
6.3. Procedimiento sancionador.
7. Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
7.1. El Comité Permanente.
7.2. Los órganos de apoyo a la Comisión.
7.3. La Secretaría de la Comisión.
7.4. El Servicio Ejecutivo.
7.5. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
8.1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
8.2. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
8.3. Control jurisdiccional.
8.4. Personas y entidades obligadas.
8.5. Exención de responsabilidad.
8.6. Régimen sancionador.
8.7. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
8.8. Obligación de cesión de información.
8.9. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Información adicional
Salidas profesionales:
· Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas.
· Asesores jurídicos.
· Asesores fiscales y tributarios.
· Auditores de cuentas.
¡Formación 100% subvencionada!
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