Prevención del delito de blanqueo de capitales
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Tipología
Curso
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Metodología
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40h
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Si quieres afianzar tus conocimientos en la rama de delitos, Emagister te prsenta este curso de Prevención del delito de blanqueo de capitales, formulado por la Escuela Internacional De Criminología Y Criminalística, la cual te otorga la oportunidad de realizar esta formación de manera online, y así poder capacitarte cómodamente, adaptando el programa a tus horarios.
Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales. Lo que se trata en este programa es que entiendas y aprendas las diferentes herramientas y habilidades que te otorgamos para que puedas desempeñarte en la prevención del blanqueo de capitales, logrando bloquear aquel dinero conseguido de forma ilícita, y que tenga una apariencia legal, además de saber los procedimientos de legislación que se deben tener en cuenta en esta rama.
No te pierdas esta gran oportunidad de capacitarte con un staff de profesionales de alto grado institucional que te brindan todo sus conocimientos a través de las clases online muy cómodas y accesibles para que tu capacitación sea un éxito. Si este curso de Prevención del delito de blanqueo de capitales es de tu interés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por medio de Emagister.com.
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Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Prevención del delito de blanq
- Blanqueo de capitales
- Lucha contra el blanqueo de capitales
- Delito de blanqueo
- Causas del blanqueo de capitales
- Fenómeno offshore
- Técnicas de blanqueo
- Estrategias fiscales de las multinacionales
Temario
Tema 1. Concepto.
Tema 2. Etapas.
Tema 3. Delito de blanqueo.
Tema 4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Tema 5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.
Tema 6. Causas del blanqueo de capitales.
Tema 7. Consecuencias.
Tema 8. El fenómeno offshore.
Tema 9. Estrategias fiscales de las multinacionales.
Tema 10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.
Tema 11. Técnicas de blanqueo.
Tema 12. Referencias bibliográficas.
Tema 13. Actividades.
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