10

Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores

Ordenar por
TU SELECCIÓN ACTUAL
  • Prevención de blanqueo de capitales
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 10
  • Online / A distancia 8
  • Presencial 2
  • Semipresencial 0
  • In company 0
TIPO DE FORMACIÓN
TEMÁTICA
  • Sector financiero 9
  • Administración pública 1
INICIO
  • En 1 mes 2
  • En 3 meses 2
  • En 6 meses 3
  • En 9 meses 3
  • En 1 año 3
  • Después de 1 año 2
DURACIÓN
  • Horas 0
  • Días 3
  • Semanas 6
  • 3 Meses 1
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Bonificable 1
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online
  • Fechas a elegir
  • Curso bonificable

...Si quieres conocer las obligaciones para empresas y profesionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... Aprende sobre: Comunicación por indicio, Comunicación sistemática, Medidas de control interno... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
  • Subvencionado a trabajadores
  • A distancia

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Inspección tributaria... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
  • Subvencionado a trabajadores
  • Santander
  • 65h

...El hecho imponible. El sujeto pasivo. U.D.2.- Estructura del impuesto. Concepto de base imponible. Regímenes de determinación. Recepción fiscal de la normativa contable... Aprende sobre: Impuesto de sociedades, Prevención de blanqueo de capitales, Fiscalidad empresarial... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial
Confederación de empresarios de Andalucía
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Contabilidad fiscal, Asesor fiscal... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial
CES - Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA - Sevilla)
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Hacienda local, Fiscalidad internacional, Cierre del ejercicio... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial
CECO - Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA - Córdoba)
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Fiscalidad inmobiliaria, Cierre del ejercicio, Impuesto sobre sucesiones y donaciones... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial
FOE - Federación Onubense de Empresarios (CEA - Huelva)
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online

...seguimiento del progreso del alumno. Hay que destacar que, una vez que el alumno se haya validado correctamente mediante su nombre y contraseña... Aprende sobre: Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Prevención de blanqueo de capitales, Asesor fiscal... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial
CEC - Confederación de Empresarios de Cádiz (CEA - Cádiz)
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Fiscalidad internacional, Obligaciones fiscales... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador
  • Subvencionado a trabajadores
  • Madrid
  • 20h

...OBJETIVOS: • Conocer y cumplir la normativa para prevenir el blanqueo de capitales. Si quieres conocer todos los detalles, solicita información... Aprende sobre: Economía básica, Mercados de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
EMAGISTER CUM LAUDE
  • Subvencionado a trabajadores
  • A distancia
  • Nivel intermedio
  • Curso bonificable

...Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Bonificable hasta el 100%, Blanqueo de capitales... Ver más


420 
IVA exento
EMAGISTER CUM LAUDE
  • Subvencionado a trabajadores
  • Online
  • Fechas a elegir
Curso bonificable para empresas

...Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás... Aprende sobre: Diligencia debida, Técnicas contra el lavado de dinero, Financiación del terrorismo... Ver más


subvencionado por el Estado
Curso gratis
Añadir al comparador

Debates sobre Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores

tributación en el irpf por la renta de alquiler no cobrada
Creado por manuel
estimado experto, mi pregunta es la siguiente: tengo un local comercial que tengo cedido en alquiler, pero la inquilina no me ha abonado la renta desde el mes de abril de 2006, el 14 de noviembre presenté reclamación judicial, y el pasado mes de mayo obtuve sentencia favorable a mis intereses, aunque no he conseguido cobrar la renta que me adeuda, y no se si llegaré a cobrar algún dia en hacienda me han informado que en mi declaración del irpf del ejercicio 2006 debo declarar la totalidad de la renta, los 12 meses, ya que a la fecha de cierre del ejercicio (31/12/06) no habían transcurrido los 6 meses que marca la ley, desde la reclamación judicial, para no declarar los ingresos no cobrados ademas me han informado que solo puedo declarar la retencion de los tres meses cobrados, ya que al ... ver debate
  • 1 mensajes
  • 1395 visitas
El iva en las ute al cierre del ejercicio
Creado por VICENÇ
Sea y el diferencial entre iva soportado e iva repercutido en una UTE al final de ejercico. Supongamos que es con derecho a devolución por hacienda. ¿Cómo se repercute esa devolución en las empresas socias de la ute? ¿Hay que reclamar el iva desde la ute o desdelas empress partícipes, previo paso a su contabilidad? ver debate
  • 1 mensajes
  • 748 visitas
Tributación IRPF de indemnizaciones por baja no voluntaria
Creado por Anyo
Escrito por Anyo Trigo a las 00:22 Buenas, este año 2010 salí de mi antigua empresa por una baja NO voluntaria, recogida en el articulo 208.1.1 e) de la Ley General de la Seguridad Social ( Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40 , 41.3 , 49.1.m y 50 del Estatuto de los Trabajadores ), que se refiere a "traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia" En el mismo se especifica que: "Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho ... ver debate
  • 1 mensajes
  • 419 visitas
Tributación IRPF tras liquidación de ganaciales
Creado por Flint
Me he divorciado de mutuo acuerdo y hemos realizado una liquidación de gananciales en la cual mi exmujer se ha quedado con el piso, el coche, sus créditos correspondientes y yo con los ahorros que teníamos, además ella me pagará durante un año una cantidad por la diferencia en la liquidación de bienes. El piso cuando lo compramos costó 200.000 € y ahora se ha valorado en 300.000 e y aun tiene una hipoteca de 100.000 que se queda ella. He preguntado en tres delegaciones de Hacienda distintas cómo afecta esto a mi declaración del año que viene de hacienda y me han dado tres respuestas distintas: 1. Al ser liquidación de gananciales no afecta no hay que pagar nada de IRPF. 2. Hay que pagar ... ver debate
  • 1 mensajes
  • 476 visitas
Preguntas sobre tributación e IRPF
Creado por David
Hola,   una empresa radicada en Esocia me ha ofrecido un contrato de trabajo. Ahora tenemos la duda de como he de tributar en Escocia y en España. Por otro lado me han ofrecido facturarles como Autonomo, pero en ese caso como deberia de facturar el IVA? El IRPF entiendo que no se ve afectado. Preferiria tener el contrato de trabajo, pero si finalmente optamos por la decision de ser autonomo que ventajas, desventajas podria tener?   Muchas gracias por adelantado. ver debate
  • 1 mensajes
  • 765 visitas
Tributación IRPF por anticipo
Creado por Gemma
Buenos días, un trabajador solicita un anticipo a cuenta de la paga extra de diciembre. En qué momento tengo que retenerle el IRPF, en el momento en el que le ingreso el anticipo o en el mes de diciembre? Gracias ver debate
  • 1 mensajes
  • 428 visitas
IVA Tratamiento Impuestos Adwords en España
Creado por Juan A.
Hola compañeros. Estoy intentando poner algo de orden en mi cabeza sobre cómo se maneja el IVA de Adwords en España. Tras una lectura del manual http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic. Py? Hl=es&topic=15973 no entiendo bien el tratamiento del IVA en España. Tras buscar en los buscadores por esos terminos tampoco he encontrado una respuesta explicativa que aclare bien cómo se manejarian con el IVA distintos anunciantes.     A fin de contabilizar bien las facturas de Adwords, he visto que se pueden dar varios casos cuando se abren cuentas en Adwords.   Caso 1: Se abre una cuenta a nombre de Anunciante #1, este es empresa, el cual está dado de alta como operador intracomunitario por lo que dispone de un nº de IVA intracomunitario ... ver debate
  • 1 mensajes
  • 864 visitas