Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores

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  • Prevención de blanqueo de capitales
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 9
  • Online / A distancia 8
  • Presenciales 1
Provincia
TEMÁTICA
  • Sector financiero 9
TIPO DE FORMACIÓN
INICIO
  • En 1 mes 2
  • En 3 meses 2
  • En 6 meses 2
  • En 9 meses 2
  • En 1 año 2
  • Después de 1 año 2
DURACIÓN
  • Horas 0
  • Días 2
  • Semanas 7
  • 3 Meses 0
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Bonificable 2
9 resultados
CCPE
Curso bonificable, gratuito para trabajadores

...Conocer las obligaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Medidas de diligencia debida... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 2 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Prevención del Blanqueo de Capitales CENTRO DE FORMACION SUBVENCIONADA

...Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás... Aprende sobre: Diligencia debida, Tipología de operaciones por sectores, Evasión de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Online
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales, Inspección tributaria... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...El hecho imponible. El sujeto pasivo. U.D.2.- Estructura del impuesto. Concepto de base imponible. Regímenes de determinación. Recepción fiscal de la normativa contable... Aprende sobre: Fiscalidad empresarial, Impuesto de sociedades, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Santander
  • 65 horas lectivas
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial Confederación de empresarios de Andalucía

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Hacienda pública, Hacienda local... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Online
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CEC - Confederación de Empresarios de Cádiz (CEA - Cádiz)

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Fiscalidad internacional, Contabilidad fiscal... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Online
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CES - Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA - Sevilla)

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Hacienda local, Asesor fiscal... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CECO - Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA - Córdoba)

...Al final de cada unidad didáctica el alumno podrá realizar un test de autoseguimiento, cuya realización controlará el portal como parte del mecanismo de... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Hacienda local... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Online
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial FOE - Federación Onubense de Empresarios (CEA - Huelva)

...seguimiento del progreso del alumno. Hay que destacar que, una vez que el alumno se haya validado correctamente mediante su nombre y contraseña... Aprende sobre: Cierre del ejercicio, Contabilidad fiscal, Hacienda local... Ver más

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Curso gratis
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Debates sobre Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores

Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
Hola, trabajo en una promotora y tengo que buscar como nos afecta la prevención del blanqueo de capital R.D. 54/2005, de 21 de enero, a nivel práctico. Aquí mis preguntas: - Des del punto de vista de una promotora, cual es la apliación práctica de esta modificación de la normativa? Hasta que punto es necesaria? cual es su aplicación mínima? - Hay alguna empresa que ya ha sido sancionada en España ... ver más
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Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
Hola, trabajo en una promotora y tengo que buscar como nos afecta la prevención del blanqueo de capital R.D. 54/2005, de 21 de enero, a nivel práctico. Aquí mis preguntas: - Des del punto de vista de una promotora, cual es la apliación práctica de esta modificación de la normativa? Hasta que punto es necesaria? cual es su aplicación mínima? - Hay alguna empresa que ya ha sido sancionada en España ... ver más
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