PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Subvencionado a trabajadores
-
Nivel
Nivel básico
-
Metodología
Online
-
Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
30h
-
Duración
10 Días
-
Campus online
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Analizarás el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
A tener en cuenta
Infracciones y sanciones.
Prioritariamente para trabajadores del sector finanzas y seguros. Existen plazas para desempleados y trabajadores de otros sectores. Consultar disponibilidad.
Estar dado de alta en empresas de los sectores especificados o ser demandante de empleo.
Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo, expedido por el SEPE.
Nuestro método de aprendizaje incluye: cursos online sin horario o con profesor en directo, que podrás hacer desde tu casa o tu empresa, tutor experto que te soluciona dudas y posibilidad de hacerlos desde cualquier dispositivo. Estos cursos se imparten bajo nuestro modelo formativo, probado durante 40 años, que permite a trabajadores y desempleados reciclarse en las competencias y conocimientos actualizados y necesarios en su sector, ofreciéndoles flexibilidad y facilidad a la hora de realizar los cursos.
Te solicitaremos más datos de tu perfil para asesorarte de la mejor manera y encontrar el curso que encaje con tus necesidades y requisitos.
Grupo Colón-IECM es un grupo de centros de formación con 40 años de experiencia impartiendo formación para el empleo a profesionales del sector de finanzas y seguros.
En caso de ser trabajador/a: vida laboral y DNI actualizados. En el caso de estar en desempleo, demanda de empleo y DNI actualizados. Se pueden solicitar requisitos de estudio y/o experiencia laboral.
Para inscribirte en el curso, simplemente haz clic en el botón «Pide información» y te contactaremos para tramitar tu matrícula. Las plazas son limitadas, sujetas a los requisitos de la Administración pública.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Cuentas
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Colaboradores
- Representantes
- Operaciones
- Infracciones
- Sanciones
- Terrorismo
- Régimen Sancionador
- Transacciones
- Capitales
- Blanqueo
- Confidencialidad
- Sucursales
- Formacion
- Censo
- Sector asegurador
Profesores
Equipo Docente
Docencia
Temario
1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
1.1.- Introducción
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales
1.3.- Evolución legislativa
1.4.- Ámbito de aplicación
1.5.- Examen
2.- Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.- Sujetos obligados
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero
2.3.- Colaboradores
2.3.1.- Colaboración nacional
2.3.2.- Colaboración internacional
2.4.- Examen
3.- Régimen general de obligaciones
3.1.- Identificación de los clientes
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones
3.3.- Conservación de documentos
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones
3.6.- Deber de confidencialidad
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
3.8.- Formación
3.9.- Examen
4.- Control Interno
4.1.- Medidas de control interno
4.2.- Procedimientos de control interno
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación
4.4.- Representantes
4.5.- Censo de sujetos obligados
4.6.- Examen
5.- Comunicación de operaciones
5.1.- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
5.1.1.- Operaciones sospechosas
5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistemático
5.2.- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5.3.- Exención de responsabilidad
5.4.- Procedimiento de comunicación
5.5.- Examen
6.- Infracciones y Sanciones
6.1.- Infracciones
6.2.- Sanciones
6.3.- Procedimiento sancionador
6.4.- Examen
7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
7.1.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
7.2.- El Comité Permanente
7.3.- Los órganos de apoyo a la Comisión
7.3.1.- La Secretaría de la Comisión
7.3.2.- El Servicio Ejecutivo
7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
7.4.- Examen
8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
8.1.- Introducción
8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en
entidades financieras
8.3.- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
8.4.- Control jurisdiccional
8.5.- Personas y entidades obligadas
8.6.- Exención de responsabilidad
8.7.- Régimen sancionador
8.8.- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
8.9.- Obligación de cesión de información
8.10.- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Información adicional
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