BLANQUEO DE CAPITALES
Curso subvencionado para trabajadores
A Distancia
subvencionado por el Estado
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Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
30h
Objetivo General: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
A tener en cuenta
Empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública
El aula contará con las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo de la acción formativa. • Superficie: El aula deberá contar con un mínimo de 2m2 por alumno. • Iluminación: luz natural y artificial que cumpla los niveles mínimos preceptivos. • Ventilación: Climatización apropiada. • Acondicionamiento eléctrico de acuerdo a las Normas Electrotécnicas de Baja Tensión y otras normas de aplicación. • Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado. • Condiciones higiénicas, acústicas y de habitabilidad y seguridad, exigidas por la legislación vigente. • Adaptabilidad: en el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad dispondrá de las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar la participación en condiciones de igualdad. • PRL: cumple con los requisitos exigidos en materia de prevención de riesgos laborales
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Prevención
- Ámbito de aplicación
- Prevención del blanqueo
- Infracciones monetarias
- Régimen Sancionador
- Delito imprudente
- Conductas tipificadas
- Personas jurídicas
Temario
CONTENIDOS FORMATIVOS:
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
Información adicional
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