Curso Blanqueo de capitales
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Subvencionado a trabajadores
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
30h
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Duración
1 Mes
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
En este curso online gratuito de Blanqueo de capitales analizaremos la Ley 10/2010 de prevención de blanquedo de capitales y hablaremos sobre el delito de blanqueo de capitales en el código penal.
Formación gratuita subvencionada por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y el Sepe.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El objetivo de este curso es analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid (sector Actividades Financieras).
Profesionales por cuenta propia y por cuenta ajena del sector Actividades Financieras de la Comunidad de Madrid.
Diploma acreditativo final.
Curso en modalidad online 100% subvencionado y, por lo tanto, gratuito. La tutorización estará guiada por una persona experta en el tema.
Nos pondremos en contacto contigo para comprobar que cumples los requisitos de acceso y, en ese caso, iniciar tu matrícula.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Código penal
- Régimen Sancionador
- Personas jurídicas
- Infracciones monetarias
- Diligencia
- Delito imprudente
- Conductas tipificadas
- Financiación del terorismo
Profesores
Temario
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
Información adicional
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