Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores online

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CCPE
Curso bonificable, gratuito para trabajadores

... de prevención en este materia. Establecer un Organo de Control Inerno y aprender a elaborar un Manual de Control Interno. Conocer las diferentes infracciones... Aprende sobre: Medidas de diligencia debida, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Curso gratis
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LCI formación

... las políticas y procedimientos de prevención necesarias para el desarrollo de tu trabajo.El curso se divide en 5 módulos formativos principales... Aprende sobre: Comunicación por indicio, Medidas de diligencia debida, Blanqueo de capitales... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
MASTER WORK FORMACIÓN
Curso bonificable para empresas

... del curso, empezarás estudiando los antecedentes de la ley 10/2010 que regula este tipo de delito y analizarás qué se entiende por blanqueo de capitales... Aprende sobre: Definiciones y ámbito de aplicación, Prevención de blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo... Ver más

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Curso gratis
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Curso Básico de Fiscalidad Empresarial Confederación de empresarios de Andalucía

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Asesor fiscal, Asesoría fiscal, Hacienda local... Ver más

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Curso gratis
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Curso Básico de Fiscalidad Empresarial FOE - Federación Onubense de Empresarios (CEA - Huelva)

...actividades complementarias con las que podrá profundizar en algún aspecto concreto de la materia y que le permitirán mejorar su aprendizaje y calificación... Aprende sobre: Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Prevención de blanqueo de capitales, Fiscalidad internacional... Ver más

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Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CES - Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA - Sevilla)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Hacienda local, Prevención de blanqueo de capitales, Cierre del ejercicio... Ver más

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Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CEC - Confederación de Empresarios de Cádiz (CEA - Cádiz)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Hacienda pública, Asesor fiscal, Obligaciones fiscales... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CECO - Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA - Córdoba)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Impuesto sobre sucesiones y donaciones, Hacienda local, Auditoría de cuentas... Ver más

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subvencionado por el Estado
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850 
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d h m s

95 
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Cámara de Comercio e Industria de León
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Requisitos
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215 
IVA inc.
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...de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno Medidas de Control Interno: Política de admisión... Aprende sobre: Relación de negocios, Real Decreto 304/2014, Medidas de prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Fundació Auditorium d'Assegurances

...El sector de los seguros es uno de los más sensibles en lo que al blanqueo de capitales se refiere. Por ello, los profesionales que se dedican... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Legislación sobre blanqueo de capitales, Sector asegurador y blanqueo de capitales... Ver más

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75 
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