Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores online

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MÉTODO Y LUGAR
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TEMÁTICA
  • Sector financiero 7
TIPO DE FORMACIÓN
INICIO
  • En 1 mes 2
  • En 3 meses 2
  • En 6 meses 2
  • En 9 meses 2
  • En 1 año 2
  • Después de 1 año 2
DURACIÓN
  • Horas 0
  • Días 1
  • Semanas 6
  • 3 Meses 0
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Bonificable 2
7 resultados
CCPE
Curso bonificable, gratuito para trabajadores

... de prevención en este materia. Establecer un Organo de Control Inerno y aprender a elaborar un Manual de Control Interno. Conocer las diferentes infracciones... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Medidas de diligencia debida... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 2 Meses
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  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Prevención del Blanqueo de Capitales CENTRO DE FORMACION SUBVENCIONADA

... del curso, empezarás estudiando los antecedentes de la ley 10/2010 que regula este tipo de delito y analizarás qué se entiende por blanqueo de capitales... Aprende sobre: Evasión de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Técnicas de lavado de dinero... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial Confederación de empresarios de Andalucía

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Asesoría fiscal, Cierre del ejercicio... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial FOE - Federación Onubense de Empresarios (CEA - Huelva)

...actividades complementarias con las que podrá profundizar en algún aspecto concreto de la materia y que le permitirán mejorar su aprendizaje y calificación... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Contabilidad fiscal, Fiscalidad internacional... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CES - Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA - Sevilla)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Asesor fiscal, Fiscalidad internacional, Asesoría fiscal... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CEC - Confederación de Empresarios de Cádiz (CEA - Cádiz)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Hacienda local, Auditoría de cuentas, Asesor fiscal... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Curso Básico de Fiscalidad Empresarial CECO - Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA - Córdoba)

...ejercicios por unidad didáctica y un ejercicio final, que éste tendrá a su disposición en la página web. Asimismo, se propondrán al alumno una o varias... Aprende sobre: Fiscalidad inmobiliaria, Hacienda local, Auditoría de cuentas... Ver más

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Debates sobre Cursos de Prevención de blanqueo de capitales para trabajadores online

Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
Hola, trabajo en una promotora y tengo que buscar como nos afecta la prevención del blanqueo de capital R.D. 54/2005, de 21 de enero, a nivel práctico. Aquí mis preguntas: - Des del punto de vista de una promotora, cual es la apliación práctica de esta modificación de la normativa? Hasta que punto es necesaria? cual es su aplicación mínima? - Hay alguna empresa que ya ha sido sancionada en España ... ver más
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Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
Hola, trabajo en una promotora y tengo que buscar como nos afecta la prevención del blanqueo de capital R.D. 54/2005, de 21 de enero, a nivel práctico. Aquí mis preguntas: - Des del punto de vista de una promotora, cual es la apliación práctica de esta modificación de la normativa? Hasta que punto es necesaria? cual es su aplicación mínima? - Hay alguna empresa que ya ha sido sancionada en España ... ver más
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