Cursos de Blanqueo de capitales

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos, etcétera.

El Máster en Corporate Compliance te ofrece la oportunidad de adentrarte en un campo en pleno auge, dado el incremento de la regulación en el ámbito empresarial y la creciente demanda de profesionales capacitados en este sector. Con un enfoque en la ética empresarial y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, este máster te preparará para enfrentarte a los desafíos...

Cada año quiebran aproximadamente 6.000 empresas, además se crean otras 100000 al año. Esto supone que se necesite de profesionales para asesorar en la constitución de empresas y en la disolución de las mismas. , Por este motivo, es necesario conocer el proceso de constitución de una sociedad o el inicio de una actividad por cuenta propia, así como la extinción de la sociedad...

El mercado laboral demanda profesionales con conocimientos en el ámbito jurídico que posean una visión global e integral del marco normativo que regula la actividad empresarial. Esta demanda está justificada por la proliferación de normas legales que imponen deberes y responsabilidades a empresas y administradores y que se han intensificado en los últimos tiempos, con...

Este fascinante Master en Tributación + 60 Créditos ECTS es presntado por Emagister y realizado por el centro Enalde Business School, está dirigido a aquellos individuos que deseen adquirir o ampliar sus conocimientos en el ámbito de la administración, asistencia y gestión de impuestos locales, tributos empresariales, impuesto sobre la renta personal (IRPF), impuestos...

Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para...

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Desde Emagister, el día de hoy te ofrecemos un increíble Máster en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica, formación impartida por Educa Business School. El mismo cuenta con una modalidad de estudios a distancia y con una duración de tan sólo doce meses. Dispones en todo momento de materiales de aprendizaje, un tutor personal y finalizada tu formación, el centro...

Quieres destacarte en el área profesional, con un empleo bien remunerado, ahora es posible, Emagister te presenta este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, para que superes tus límites impartido por CEE Centro Europeo E-learning.

Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborarás y comunicarás ROS (reportes de operaciones sospechosas) al SEPBLAC. Integrarás estándares...

Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional.

El Máster en Corporate Compliance + 60 Créditos ECTS te ofrece la oportunidad de sumergirte en un sector en auge que demanda profesionales altamente cualificados. En un entorno empresarial donde la ética y la legalidad son cruciales, la formación especializada en Compliance se vuelve indispensable. Este máster online te capacitará para entender y gestionar la responsabilidad...

El Derecho Penal Económico es una de las especialidades más demandadas actualmente por los grandes despachos y asesorías. El Máster en Derecho Penal Económico está orientado a una formación especializada en materia de Derecho Penal que se adentre tanto en el Derecho Procesal Penal, como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante los distintos ilícitos económicos...

La revolución de Internet ha forzado a los Estados a adaptar la normativa al tráfico de datos en la Red. Cada vez son más las operaciones de intercambio que se realizan a través de Internet, ya no solo relacionadas con productos, sino con intangibles. Se hace necesario conocer la protección de los datos de los distintos usuarios, derechos digitales, propiedad industrial...

Si tu objetivo es adentrarte en el emocionante mundo de las inversiones, es fundamental recibir asesoramiento sobre los productos más demandados y rentables. En ese sentido, en Emagister te presentamos el Máster en Productos de Inversión, una oportunidad única para adquirir los conocimientos necesarios sobre en qué productos invertir y cómo asesorar a personas y empresas...

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Capacitar al...

¿Te apasiona el mundo de las finanzas y buscas una formación integral en el ámbito del asesoramiento financiero y análisis bursátil? Sumérgete en el Máster en Asesoramiento Financiero y Análisis Bursátil, un programa de 12 meses en modalidad online que te proporcionará las habilidades clave para destacar en el ámbito financiero.

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