Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

Para evitar la responsabilidad empresarial, no basta con tener un programa de cumplimiento, hay que implementarlo y saber defenderlo ante un juez. Este Programa avanzado en corporate compliance, impartido por el centro UNIR y el cual encontrarás en el amplio catálogo formativo de Emagister.

¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de...

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que...

¿Qué sabes sobre el blanqueo de capitales? ¿Y sobre su normativa de prevención? Tanto si desconoces cualquier punto relacionado con esta normativa como si buscas actualizar tus conocimientos, esta formación gratuita es perfecta para ti. Consigue tu plaza y conviértete en un experto en la prevención de blanqueo de capitales. No esperes más y ¡reserva!

¿Trabajas en una empresa y quieres aprender a prevenir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? ¿Te gustaría formarte en esta materia? El curso Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ofrecido e impartido por CGD E-learning Center y publicado en el catálogo formativo de emagister.com, te aportará todos los conocimientos y competencias...

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

¡Descubre el Mundo del Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria con Emagister! Sumérgete en el fascinante universo del blanqueo de capitales aplicado al sector inmobiliario con este increíble curso. Impartido por Aula Inmobiliaria en la modalidad de estudios online, este programa ofrece una flexibilidad que se adapta a tu ritmo de vida. Con una duración adaptable, este...

¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo con este completo Experto...

El fraude fiscal en sus diferentes modalidades representa una amenaza inminente de los ingresos públicos con consecuencias negativas para la sostenibilidad del Estado y generando una ventaja mal habida para aquellos contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias. Emagister.com y Euroinnova Business School, proponen este increíble máster para quienes actúan en...

Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos...

¿Quieres ampliar tu formación en el campo de las finanzas? Entonces no pases de largo y consigue ya tu plaza en esta formación 100% subvencionada. Aprende a gestionar las finanzas y la contabilidad de empresas y particulares, a prevenir el blanqueo de capitales y mejora tus habilidades como profesional. ¿Todavía te lo tienes que pensar? No le des más vueltas y ¡apúntate...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.

Acción formativa con la que aprenderás a organizar y gestionar la acción comercial en las entidades de seguros, definiendo la acción comercial a partir de obtención y valoración de la información comercial relevante del mercado, clientes y competencia; organizando las acciones de comercialización de seguros y/o reaseguros; seleccionando los clientes objeto de las acciones...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

Dotar al alumno sobre la Gestión y control administrativo de las operaciones de caja en lo referente a la Gestión administrativa de caja.

ECONÓMICO - FINANCIERA HORAS Análisis económico financiero de la empresa 20 Contabilidad de Gestión 10 Finanzas para no financieros 40 Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 Proyectos de inversión 20 Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 10

La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas y técnicas de investigación con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos...

En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financiero, dentro del área profesional de Finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios...

Si quiere introducirse en el sector bancario y desea aprender las técnicas fundamentales para realizar las funciones de un empleado de banca este es su momento, con el Curso Superior de Empleado de Banca podrá adquirir los conocimientos necesarios para dedicarse a esta labor de manera profesional. En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer...