Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores

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  • Blanqueo de capitales
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 6
  • Online / A distancia 6
  • Presenciales 0
PRECIO
  • 500 €
  • 300 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 6
  • Finanzas 1
  • Administración y secretariado 1
  • Fiscalidad 1
  • Derecho mercantil 1
  • Función pública 1
  • Logística 1
TIPO DE FORMACIÓN
INICIO
  • En 1 mes 5
  • En 3 meses 5
  • En 6 meses 5
  • En 9 meses 5
  • En 1 año 5
  • Después de 1 año 3
DURACIÓN
  • Horas 0
  • Días 2
  • Semanas 2
  • 3 Meses 1
  • 6 meses 0
  • 9 meses 1
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Titulación oficial 2
6 resultados
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... de las operaciones financieras en divisas. Análisis de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Online
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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250 
IVA inc.
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... de las operaciones financieras en divisas. Análisis de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Requisitos
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250 
IVA inc.
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Nivel intermedio
  • A distancia
  • 05 de noviembre de 2014
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA exento

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas; ocultación, encubrimiento... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Prevención del Blanqueo de Capitales IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

...Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás las obligaciones en materia de prevención de este tipo de delito y verás las sanciones que se aplican según la normativa vigente.Instituto de Formación... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... Y SOCIOECONÓMICOS Principales delitos societarios Principales delitos socioeconómicos UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES Circunstancias del blanqueo de capitales Fases del blanqueo de capitales La prevención del blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 05 de noviembre de 2014
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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1.195 
IVA exento