Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores

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MÉTODO Y LUGAR
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TEMÁTICA
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TIPO DE FORMACIÓN
INICIO
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  • En 6 meses 4
  • En 9 meses 4
  • En 1 año 4
  • Después de 1 año 4
DURACIÓN
  • Horas 0
  • Días 3
  • Semanas 0
  • 3 Meses 1
  • 6 meses 0
  • 9 meses 1
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CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 1
5 resultados
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Formación continua bonificable hasta el 100%

... DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Aprende sobre: Tanto nominal, Operaciones de caja, Medios de pago... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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250 
IVA inc.
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
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250 
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Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%

... delitos societarios Principales delitos socioeconómicos Unidad didáctica 4. Blanqueo de capitales Circunstancias del blanqueo de capitales Fases... Aprende sobre: Riesgos laborales, Seguridad Social, Derecho concursal... Ver más

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1.295 
IVA exento
Prevención del Blanqueo de Capitales CENTRO DE FORMACION SUBVENCIONADA

...Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás... Aprende sobre: Técnicas contra el lavado de dinero, Ley 10/2010, Diligencia debida... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Inspección tributaria... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%

...Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Bonificable hasta el 100%... Ver más

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420 
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...El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo impartido por el centro de formación GRUP QUALIA SL está dirigido... Aprende sobre: Operaciones en riesgo, Documentación empresarial, Medios informáticos... Ver más

  • Curso subvencionado desempleados y trabajadores
  • Nivel intermedio
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  • Curso
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d h m s
Precio Emagister

200 €
IVA exento
Fundacion Aulalearning
Posgrado Experto Prevención de Blanqueo de Capitales
2 opiniones
Fundacion Aulalearning
Homologado, Titulo Universitario UVIC

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  • Postgrado
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  • 3 Meses
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850 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... como las mejores prácticas en prevención del blanqueo, entre otros temas necesarios para el aprendizaje de la materia... Aprende sobre: Ley de Enjuiciamiento Criminal, Comunicación de operaciones sospechosas, Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo... Ver más

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200 
IVA inc.
Vision y Valor Consulting S.L
Blanqueo de capitales Vision y Valor Consulting S.L

... de aprendizaje del alumno sea lo más grata y eficaz posible: Las ventajas con las que cuenta el curso Blanqueo de capitales son las siguientes: - El curso cuenta... Aprende sobre: Blanqueo de capitales y el Código Penal, Marco jurídico supranacional, Financiación del terrorismo... Ver más

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European Quality F.
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... y rendimientos del trabajo y del capital Conceptos generales. Reglas especiales de valoración de rentas. Rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital... Aprende sobre: Gestión de inmuebles, Asesor fiscal, Impuesto sobre vehículo de tracción mecánica... Ver más

  • Master
  • A distancia
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Precio Emagister

920 € 460 
IVA exento

Debates sobre Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores

Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
Hola, trabajo en una promotora y tengo que buscar como nos afecta la prevención del blanqueo de capital R.D. 54/2005, de 21 de enero, a nivel práctico. Aquí mis preguntas: - Des del punto de vista de una promotora, cual es la apliación práctica de esta modificación de la normativa? Hasta que punto es necesaria? cual es su aplicación mínima? - Hay alguna empresa que ya ha sido sancionada en España ... ver más
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Prevencion del blanqueo de capital en una promotora
Creado por Nally
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curso de acogida caixa penedès
Creado por Jessica
Hola, me an llamado para realizar el curso de caixa penedès para sustituciones de verano! alguien sabe en que consiste??? GRACIAS! ver más
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