Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores

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TIPO DE FORMACIÓN
INICIO
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DURACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
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5 resultados
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Aprende sobre: Cuenta corriente, Certificado de profesionalidad, Normativa mercantil... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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250 
IVA inc.
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Aprende sobre: Gestión de caja, Blanqueo de capitales, Interés Simple... Ver más

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250 
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Prevención del Blanqueo de Capitales IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

...Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás... Aprende sobre: Técnicas contra el lavado de dinero, Blanqueo de capitales, Definiciones y ámbito de aplicación... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo impartido por el centro de formación GRUP QUALIA SL está dirigido... Aprende sobre: Transferencias moneygram, Órganos internos, comercio internacional... Ver más

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Precio a consultar
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Bonificable hasta el 100%... Ver más

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420 
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FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... delitos societarios Principales delitos socioeconómicos Unidad didáctica 4. Blanqueo de capitales Circunstancias del blanqueo de capitales Fases... Aprende sobre: Derecho concursal, Responsabilidad Civil, Secreto empresarial... Ver más

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1.295 
IVA exento

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Inspección tributaria, Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
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Prevención del Blanqueo de Capitales
1 opinión
Arnaut Formación

...¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Conoce la nueva legislación y los procedimientos y órganos de control interno... Aprende sobre: Intermediarios con valores mobiliarios, Legislación nacional e internacional, Obligaciones de los sujetos... Ver más

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96 
IVA exento
Curso 100% bonificable a coste cero
Máster Cumlaude
Blanqueo de Capitales Máster Cumlaude

...El blanqueo de capitales es un trabajo en el que deben estar atentos tanto países como organismos internacionales. Es muy importante conocer... Aprende sobre: Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales, Economía del blanqueo de capitales, Directiva 91/308/CE... Ver más

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Curso a distancia con envío de material.
Matrix Formación

...Especialízate en el blanqueo de capitales y conoce al detalle la normativa internacional vigente y la lucha contra ello y la financiación... Aprende sobre: Operativa del blanqueo de capitales, Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo, Preparación del trabajo contable... Ver más

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90 
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Matrícula gratis y descuentos
Dapen Centro Estudios, S.l.
Prevención de Blanqueo de Capitales Dapen Centro Estudios, S.l.

... y la obligación de declarar. Para completar la formación conocerás cómo funciona la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Servicio Ejecutivo... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Blanqueo de capitales, Protección de datos de carácter personal... Ver más

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Descuento

151-300 €

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Comité de Basilea... Ver más

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375 
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