Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará...

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una...

Los trabajadores de ciertas empresas están obligados a tener formación sobre prevención de blanqueo de capitales por la Ley 10/2010 del 28 de abril. Si éste es tu caso, ahora gracias al curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Inicius Formación conseguirás la titulación que necesitas para prevenir a la empresa.

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que...

¿Sabes de donde procede el dinero con el que te pagan? La finalidad de este curso online de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Si tienes interés en aprender sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con este curso avanzado impartido por el centro Helix Formación y publicado en emagister.com, adquirirás los conocimientos necesarios para poder aplicar los contenidos, como sujeto obligado, en el ámbito laboral e interpretar lo desarrollado en la Ley 10/2010, además...

¿Estás interesado en formarte profesionalmente dentro del sector de la fiscalidad?, ¿te gustaría poder evitar que se financie el terrorismo dentro de España?, emagister.com te presenta un curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, que te permitirá instruirte en aquello que estabas buscando.

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Origen de la ley. Actividades consideradas blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. Sujetos obligados Introducción. Sujetos obligados. Régimen de obligaciones Introducción. Medidas...

Hoy en día el papel del Controller Financiero es esencial para la toma de decisiones estratégicas. Teniendo esto presente es que el centro INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal desarrollo el programa de Máster en controller financiero, diseñado para brindar las habilidades y conocimientos necesarios para convertirte en un experto en control financiero. A través...

Este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacita profesionalmente al alumno para poder ejercer de manera completa y profesional las funciones de prevención de blanqueo a través de un curso online diseñado especialmente para potenciar un aprendizaje paulatino y progresivo de los distintos ámbitos competenciales.

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. Además de lo ya indicado, pretendemos que a través de esta formación se consiga: •...

Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas...

...Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Conocer los órganos encargados de la... Aprende sobre: La prueba, Ordenamiento jurídico, Prevención de blanqueo de capitales...

El sector asegurador y las empresas públicas y privadas cada día requieren más profesionales capacitados en investigación de delitos económicos, si te interesa este tema y quieres profundizar conocimiento en este ámbito, has llegado al lugar indicado. Emagister.com y el centro Formación de criminología abren inscripciones para el Curso Online Perito Judicial Experto en...

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una...

Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos...

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo...

...El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales... Aprende sobre: Tipos de empresa según su forma jurídica, Blanqueo de capitales, Perito judicial...

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales...

...Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Conocer los órganos encargados de la... Aprende sobre: La responsabilidad, Blanqueo de capitales, Profesiones jurídicas...