Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

El Derecho Penal Económico es una de las especialidades más demandadas actualmente por los grandes despachos y asesorías. El Máster en Derecho Penal Económico está orientado a una formación especializada en materia de Derecho Penal que se adentre tanto en el Derecho Procesal Penal, como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante los distintos ilícitos económicos...

¿Te interesa convertirte en una figura clave para la administración de las empresas y asumir la responsabilidad de implantar programas de prevención de comportamientos delictivos conforme al Código Penal? Descubre el Máster en Corporate Compliance, la elección ideal para quienes desean adquirir sólidas habilidades directivas y ¡el trampolín perfecto para hacer realidad...

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo...

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.

Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, DEX, desarrolla un programa de estudios con el objetivo de aportar los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en administración de oficinas. Los estudios Online de Experto se han diseñado para proveerle de un conocimiento operativo (know-how) y habilidades necesarias...

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

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Aunque en los países anglosajones el Compliance tiene una tradición mayor, en España el departamento de cumplimiento normativo es relativamente novedoso y está cobrando cada vez mayor relevancia en las grandes empresas. Por esta razón la industria farmacéutica, una de las industrias más potentes a nivel mundial, necesita de especialistas en la materia que aseguren dicho...

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La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que...

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Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia Debida, la operativa del control interno y las obligaciones de comunicación al SEPBLAC. El programa incorpora casos...

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de...

En esta gran ocasión Emagister te ofrece la posibilidad de realizar un máster con características especiales, se trata del Máster en fiscalidad internacional, que te permiten adquirir una formación completa, siendo impartido por el instituto SEFHOR, el cual te ofrece una modalidad de estudio online, que te permite capacitarte en cualquier horario y desde cualquier lugar...

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