Cursos de Blanqueo de capitales online y a distancia

Objetivos: "La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados...

Para que logres un crecimiento profesional es importante que te mantengas a la vanguardia en tu campo de acción laboral. Así que, un programa formativo siempre será la mejor alternativa para que alcances tus objetivos. Y como en Emagister siempre pensamos en ti, en esta ocasión te presentamos el nuevo Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación...

¿Quieres conocer cuáles son las obligaciones básicas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Si es así, este curso que La Idea Par Escuela de Negocios pone a disposición de todos los interesados y que emagister.com añade a su amplia oferta formativa, puede ser lo que estás buscando.

Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación. Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales. Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Se parte del mercado laboral con este programa de Perito judicial experto en la investigación de delitos económicos: mercantil, comercial y blanqueo de capitales, ofertado a través de Emagister e impartido por Psique Group & Business School.

Formate y especializate en Centro Europeo Fitness con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Emagister.com presenta como parte de su catálogo educativo.

¿Te gustaría saber más sobre cómo prevenir el lavado de dinero? El Colegio de Contadores Públicos de México te invita a asistir virtualmente al Día Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, en el cual, diferentes expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional, te brindarán una clara situación general de las acciones en contra de los...

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto.

¡Descubre el Mundo del Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria con Emagister! Sumérgete en el fascinante universo del blanqueo de capitales aplicado al sector inmobiliario con este increíble curso. Impartido por Aula Inmobiliaria en la modalidad de estudios online, este programa ofrece una flexibilidad que se adapta a tu ritmo de vida. Con una duración adaptable, este...

¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo con este completo Experto...

Objetivos: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará...

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. Además de lo ya indicado, pretendemos que a través de esta formación se consiga: •...

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una...

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:

Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos...

Si te interesa el blanqueo de capitales y quieres profundizar más sobre este tema, el curso que te presenta emagister.com te interesará. Conocerás las obligaciones en materia de prevención de este tipo de delito y verás las sanciones que se aplican según la normativa vigente.Instituto de Formación Empresarial y Profesional te ofrece una formación especialmente dirigida...