Masters de Blanqueo de capitales online y a distancia

Este Máster en Derecho de Seguros y Pericia Judicial le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que el seguro representa un instrumento financiero imprescindible en el mundo actual y la integración de nuestro país en el mercado único europeo hace necesario se conocimiento para los profesionales del Derecho, y para quienes se dedican al mundo de...

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Aunque en los países anglosajones el Compliance tiene una tradición mayor, en España el departamento de cumplimiento normativo es relativamente novedoso y está cobrando cada vez mayor relevancia en las grandes empresas. Por esta razón la industria farmacéutica, una de las industrias más potentes a nivel mundial, necesita de especialistas en la materia que aseguren dicho...

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El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria...

En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales...

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En la actualidad por las importantes operaciones comerciales y financieras que realizan y adelantan algunas empresas de diferentes sectores, se hace fundamental la presencia de un profesional experto en Derecho Penal y económico con responsabilidad penal, para atender los delitos de corrupción y blanqueo de capitales en el seno de la organización. Emagister.com y Law &...

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La última reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal exige a todas las empresas diseñar e implantar programas corporativos de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Por este motivo, las organizaciones demandan la figura del officer compliance, dado que les permite sentar las bases a una política de prevención corporativa,...

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