Cursos gratis subvencionados y ofertas de Blanqueo de capitales online y a distancia

Permite conocer sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, el régimen y procedimiento sancionador, infracciones, entre otros aspectos relacionados...

Destácate en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales con el Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial (DOBLE TITULACIÓN) Impartido por ESNECA BUSINESS SCHOOL y disponible en la reconocida plataforma Emagister en modalidad online, este programa te ofrece una oportunidad única para convertirte en un experto...

Si te interesa aprender a prever posibles riesgos dentro de una empresa y adquirir las habilidades necesarias para convertirte en un profesional en el campo del corporate compliance, este programa es la opción ideal para ti.

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará...

El mercado laboral demanda profesionales con conocimientos en el ámbito jurídico que posean una visión global e integral del marco normativo que regula la actividad empresarial. Esta demanda está justificada por la proliferación de normas legales que imponen deberes y responsabilidades a empresas y administradores y que se han intensificado en los últimos tiempos, con...

Quieres destacarte en el área profesional, con un empleo bien remunerado, ahora es posible, Emagister te presenta este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, para que superes tus límites impartido por CEE Centro Europeo E-learning.

¿Te preocupa el blanqueo de capitales? ¿Quieres saber como prevenirlo? El Centro de Formación Ica te trae este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales que forma ya parte del catálogo educativo de Emagister.com. Su metodología es a distancia por lo que podrás gestionarte de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.

En esta oportunidad, el grupo INENKA BUSINESS SCHOOL ofrece formación en prevención de blanqueo de Capitales e investigación de delitos mercantiles y económicos. Y lo mejor, tienes tu práctica garantizada.

Este curso se realizará mediante temas multimedia (video tutoriales), los cuales escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

Aunque en los países anglosajones el Compliance tiene una tradición mayor, en España el departamento de cumplimiento normativo es relativamente novedoso y está cobrando cada vez mayor relevancia en las grandes empresas. Por esta razón la industria farmacéutica, una de las industrias más potentes a nivel mundial, necesita de especialistas en la materia que aseguren dicho...

¿Buscas especializarte en alguna área legal en auge? ¡Estás en el sitio indicado! Emagister ha añadido a su amplía oferta educativa, el Máster en Protección de Datos para Abogados, el cual te ofrece una formación completa y actual en el conocimiento de los aspectos legales y marcos normativos de la protección de los datos personales. Es impartida por la prestigiosa Educa...

¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta meta. El curso pretende ayudarte a familiarizarte con las actividades y responsabilidades de un perito judicial por lo...

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo...

El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria...

¿Quieres aprender todo sobre el derecho de sociedades? ¿Te gustaría especializarte para combatir el blanqueo de capitales? En ese caso, Emagister te presenta este Máster en Derecho de Sociedades y Blanqueo de Capitales, impartido por el Centro Europeo E-learning (CEE), donde aprenderás todos los aspectos relacionados con el derecho societario, con contenidos actualizados...

La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe...

Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.